2012 年年度股东大会会议资料
2013 年 4 月 25 日
浙江绍兴
股东大会会议须知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年年度股东大会会议议程
会议时间： 二○一三年四月二十五日 上午 9：30
会议地点： 公司新二楼会议室
主持人： 董事长傅建伟先生
会议议程：
一、大会主持人介绍股东到会情况，推出计票人和监票人
二、会议审议的议案
1、公司 2012 年度董事会工作报告 报告人：董事长 傅建伟
2、公司 2012 年度监事会工作报告 报告人：监事会主席 陈生荣
3、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告
报告人：总会计师 许为民
4、2012 年年度报告及摘要 报告人：董事会秘书 周娟英
5、2012 年度利润分配预案 报告人：总会计师 许为民
6、关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案 报告人：董事会秘书 周娟英
7、关于聘请 2013 年度审计机构的议案 报告人：董事会秘书 周娟英
8、关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案
报告人：董事会秘书 周娟英
三、公司独立董事作 2012 年度述职报告
四、审议、表决
1、股东或股东代表发言，回答股东提问
2、对需审议的提案进行投票表决
3、计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
五、宣布大会现场股东投票表决结果
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读股东大会决议
2、律师宣读本次股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
七、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录
股东大会会议须知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本
次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，
各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并
明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，
提交给会议主持人，安排股东发言时间。
四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
五、股东大会议案表决，采用记名投票表决，每一位股东持有的股数即为其
票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。
未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
六、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票统计，由股东代
表和公司监事参加，表决结果当场公布。
七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并
出具法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一三年四月二十五日
2012 年度董事会工作报告
2012 年度股东大
会会议资料之一
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、各位股东代表：
我受公司董事会委托，向大会作 2012 年度董事会工作报告。
2012年，是国内经济增速放缓，消费需求下降，宏观经济形势复杂多变，实
体经济的发展受到影响的困难之年。公司经营层在董事会的正确领导下，紧紧围
绕年初制定的经营目标，面对严峻挑战，群策群力积极应对，克服各种不利因素，
全力拓展黄酒主业。通过不断优化产品结构、开拓销售渠道，使公司经营业绩保
持了持续稳定增长的态势，多项重点工作成绩显著，卓有成效，进一步巩固了公
司在黄酒行业中的龙头地位。
回顾一年来的工作，公司董事会按照上市公司规范要求，结合公司实际，既
规范运作又积极探索创新，不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务的顺利
开展，积极有效地发挥了董事会的作用。2012年12月，在由上海证券交易所主办
的“第十一届中国公司治理论坛”中，公司获得了上海证券交易所颁发的上市公
司治理领域最高荣誉“2012年度上市公司董事会奖”。
一、报告期内公司经营情况的回顾
2012年，公司董事会积极采取多种有效措施应对激烈的市场竞争，在经营层
以及全体员工的努力下，在继承传统的同时，积极开拓创新，抢抓机遇，规模、
效益持续提升，主要财务指标均创历史同期最 好水平。全年实现营业收入
142,178.92万元，较上年同期增长14.15%；实现利润总额24,400.57万元，净利
润19,083.50万元，分别比去年同期增长13.63 %、12.09%。公司全年实现酒类销
售收入138,939.21万元，比去年同期增长13.62%。
1、围绕黄酒主业，积极开拓黄酒市场。2012年，公司围绕黄酒主业，多管
齐下促进黄酒销售。通过调整部分销售分公司、分部区域范围，分解落实指标，
修订新的考核办法等有效措施，确保销售工作目标落到实处。积极实施“百城千
店”战略，进一步完善了销售网络。注重精耕细作，通过参与二级渠道管理，提
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2012 年度董事会工作报告
升终端市场覆盖率和对渠道的控制力，确保了促销工作的针对性和实效性。以开
发、淘汰、提价、改版升级等方法逐步调整优化产品结构，注重产品聚焦和产品
升级工作。系统开发“中央库藏”系列，形成古越龙山主导产品的“卖点”。对
五年陈以上主导产品进行概念升级，增加“5A级库藏”元素，推出了新版中央库
藏年份酒。积极开拓喜庆和团购市场，构建和完善网购市场，针对单位团购产品
的个性化需求开发新品。着力开发设计网购专用产品，利用女儿红和状元红品牌
资源，开发设计多只喜庆酒产品。
2、加强品牌维护，注重“品质养生”诉求。在央视、凤凰卫视投放广告
的同时，整合其他形式的广告投放，如公交广告、户外大牌广告、平面杂志等，
全面诉求古越龙山 “优异品质—好酒养生”的概念。通过与消费者之间的互动，
让消费者感悟产品的内涵，进行“冰饮”为主题的促销活动，提高产品竞争力。
试水微营销，投资四部以《品青春》为主题的系列微电影，分别讲述了四个关于
青春、亲情、爱情、友情、责任以及幸福的故事，借助新型营销方式，使更多的
年轻人了解绍兴黄酒的文化，从消费根源上撬动年轻人的大市场。坚持“绍兴黄
酒节走出去”战略，在成功举办了主题为“中国黄酒、世人同醉”的第 18 届中
国绍兴黄酒节开幕式暨 2012 年古越龙山绍兴黄酒开酿仪式后，先后走进温州、
宁波、杭州、常州等四地举行推广活动，向世人展示绍兴黄酒的悠久历史、深厚
的文化底蕴以及健康养生的功效。
3、以品质为根本，确保产品安全优质。公司视诚信和产品质量为企业的生
命，长抓质量不松懈，积极倡导“做诚实人、酿良心酒”。围绕企业销售目标，
积极对产品库存情况实施“即时信息反馈、周密库存跟踪、及时计划调整”等系
列控制活动，进一步完善公司“生产计划信息系统”，促进了生产计划的优化管
理。坚持品质至上理念，持续扩大糯米原料基地种植面积，继续抓好无公害粮食
生产基地的管理，打造放心原料基地，严把原料采购关口。推行“全员、全方位、
全过程”管理，继续贯彻ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量管理体系，
对采购、生产、储存、销售全方位进行质量检测，就原料、生产关键环节、检验
和运输交付等事项制定并实施控制要求，形成了从“田头到餐桌”全过程的产品
追溯体系。实施并完善了《酒类产品质量追溯制度》，完善箱酒产品的防窜货（标
识）工作，做到制度落实、人员落实、责任落实。
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2012 年度董事会工作报告
4、加强内部管理，切实提升管理水平。为进一步保障企业食品安全，公司
积极推行诚信管理体系建设。加强企业现场管理，在企业内部推进6S管理扩面工
作。2012年是公司全面实施内控体系建设的一年，为顺利推进内控工作，公司制
定了《内部控制规范实施工作方案》，通过收集、梳理公司各部门、各业务板块
日常工作业务流程和内控制度，汇编成《公司管理制度汇编》。借助中介力量进
一步完善内控体系，在内控测试过程中关注到的问题，具体落实牵头部门和协助
部门，制定整改措施，及时完成整改并复查。通过全面系统地夯实内部管理基础，
切实有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力，促进了公司持续、健康发
展。
5、建立快速反应机制，有效平息黄酒风波。2012年6月15日，面对突如其来
的黄酒风波，公司董事会立即启动应急程序，快速应对，通过第一时间发表声明、
公告，在权威媒体发出正面声音等方式进行积极回应，还原真实的声音。通过争
取各方支持、统一口径正面回应、及时准确地信息披露，“以快制快”应对黄酒
风波，赢得了消费者、投资者的信任、理解和支持，快速提振市场信心，恢复了
企业形象，有效地保护了古越龙山的这一民族品牌。
二、公司投资情况
1、加大企业环保投入，实施沈永和酒厂废水处理设施提标改造工程。为积
极践行最新废水入网标准要求，建设环境友好型企业，公司对沈永和酒厂现有的
废水处理设施进行提标改造。该提标改造项目总投资约 2500 万元，废水处理整
体工艺过程包括预处理、厌氧处理、好氧处理、脱氮处理、深度处理、沼气处理、
废气处理、污泥处理及中水回用等，目前该设施已投入运行。
2、加强基础设施建设，实施中央酒库后熟陈化车间改造建设工程。公司现
有的后熟设施在陈化能力、设施先进性上已不能满足企业生产和发展的需要。公
司对位于孙端工业园区原古越龙山中央酒库1#、2#储酒仓库进行改造建设。本工
程拆除原有的1#、2#两幢后熟陈化仓库（单层）共计建筑面积17308平方米，并
在原区域内改造建设二幢后熟陈化车间（六层），建成后总建筑面积为91596平方
米，工程计划总投资约9900万元，完工投用后可新增陈化能力约4万吨。工程的
建设，有利于缓解后熟陈化设施不足与公司生产经营和发展之间的矛盾，对稳定
和提高公司陈化黄酒的质量具有较大意义。
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2012 年度董事会工作报告
3、加快募投项目建设，增强女儿红发展后劲。公司于 2010 年 3 月顺利完成
非公开发行再融资工作，共募集资金 6.7 亿元。募集资金主要用于收购女儿红公
司 95%股权并增资女儿红建设年产 2 万吨优质黄酒、2 万吨/年优质瓶装酒项目和
公司营销网络建设。公司在收购女儿红股权完成后，对女儿红公司进行增资
45,800 万元，为女儿红发展解决产能扩张所需的资金。募投项目中二万吨黄酒车
间技改项目已投产， 万吨/年优质瓶装酒生产线也已基本完工。公司严格按照《公
司募集资金使用管理办法》的规定，加强对募集资金投资项目的管理，尽快实现
项目的投产达标，使募集资金投资项目产生效益，形成公司新的利润增长点，增
强企业发展后劲。
三、董事会日常工作情况
2012年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规的要求，认真执行股东大会决议，全力推进内控体系
建设，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，有效维护了公司在资
本市场上合规、诚信、透明的良好形象。
1、进一步提升公司治理水平。2012年，董事会继续把完善公司治理和加强
自身建设作为增强核心竞争力的基础，积极探索构建规范健全、高效的公司治理
结构。一是第五届董事会任期届满，选举产生了新一届董事会成员和领导班子，
聘任了公司新一届经营层，董事会的换届工作顺利完成；二是根据监管部门要求，
修订完善了《公司章程》及《公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步完善了
公司治理制度；三是加强学习，组织新一届董事、监事参加监管部门组织的培训，
提高其履职能力；四是切实发挥独立董事作用，公司4位独立董事忠实履行职责，
对公司重大经营决策严格审核、发表独立意见，积极关注公司经营管理、转型发
展和内部治理，提出了许多宝贵的意见和建议。
2、进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司董事会持续加强自身
建设，按照股东大会、董事会、监事会和经营层相互支持、相互监督的治理架构，
不断完善公司法人治理结构。2012年共召开董事会10次，在会议前认真审阅会议
议案，深入了解议案的有关背景情况，在会议上对各项议题充分发表意见，为董
事会科学决策发挥了积极的作用。董事会下设的战略决策、审计、提名、薪酬与
考核等专门委员会各司其职，通过日常工作和各专门委员会会议，发挥在各自专
门领域的重要作用。
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2012 年度董事会工作报告
3、加强内幕交易管理，合规开展信息披露工作。及时公平、准确完整、充
分有效的信息披露，有利于促进广大投资者对公司的认识、了解与理解。公司自
上市以来，始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，诚实履行信
息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度。2012年，公司共发布35
份临时公告和4份定期报告；采取切实措施加强内幕信息和知情人管理，做好日
常经营管理过程中内幕信息知情人的登记工作，从源头上遏制内幕交易；重视投
资者管理工作，通过电话、电邮、现场调研、互动平台交流等多种形式，做好股
东及投资者的来访接待和咨询工作，努力维护和提升公司的市场形象。
四、新年度经营计划
近年来，国家经济增速有所下降，快速消费品行业整体受到了一定的影响，
黄酒行业也面临更加激烈的竞争。2013 年，公司董事会提出“扬改革之旗，千
方百计促发展；谋管理之要，勤俭节约增效益；重员工之才，凝心聚力创佳绩；
强主业之基，众志成城兴企业”的工作方针，加大市场开拓力度，进一步巩固公
司核心竞争力，以较大的优势在规模、技术、市场等各方面引领行业。
1、强化管控，确保产品安全优质可靠。
食品安全问题已成为一个重大的社会问题，民众对食品安全的要求越来越
高，公司必须持之以恒地抓实产品质量，确保产品安全、优质、可靠。
要着力观念导入。围绕“做诚实人、酿良心酒”的理念，进一步强化全体员
工的质量意识，营造全公司重视产品质量与食品安全的良好氛围。继续深化“全
员、全方位、全过程”管理思路，重视企业每一个生产环节，每一道生产工序，
通过教育、培训，切实提高全体员工保障产品质量、食品安全的意识与能力。
要着力制度完善。制度是一切工作顺利开展的基础，必须加快形成并完善“从
田间到餐桌”的一系列食品安全保障制度。要进一步加大、加强对无公害粮食生
产基地建设，切实做好粮食基地的管理工作，完善制度，强化落实，确保从源头
上控制食品安全；要进一步完善原辅材料采购制度、生产过程质量控制制度、产
品追溯制度等企业内各项食品质量安全管理制度，并强化制度执行力，从而形成
较为严格的食品安全管控局面。
要着力平台建设。要切实做好体系平台建设，进一步完善企业诚信管理体系、
食品质量安全管理体系，充分发挥体系对各项工作的促进和指导作用。要切实做
好技术平台建设，大力弘扬创新精神、小改小革精神，全面增强技术对质量的支
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2012 年度董事会工作报告
撑力、创新力、竞争力、监管力。要切实做好质量安全预警平台建设，建立和完
善食品安全预警机制、应急预案，大力推进企业危机应对管理制度建设，防范和
有效处置因质量问题、食品安全问题等引起的突发事件。
2、强化营销，全力拓展黄酒市场。
要按照“市场细分、产品定位、网络完善、宣传到位、手段创新”的营销策
略，积极推进 2013 年营销工作。
做深国内市场。积极稳妥地做好市场定位、渠道创新和终端细化深化工作；
继续开展“百城千店”活动，尽快形成较为完善的市场营销网络；以产品升级提
价和淘汰相结合，推进有效益的销售，注重淘汰过程中产品的升级问题，按照“传
统的更经典、现代的更时尚”的产品开发思路，积极做好功能型黄酒的开发工作；
按销售渠道对产品进行开发和梳理，强化市场新渠道和新领域的拓展力度；积极
开展黄酒宣传推广工作，组织产品宣传推广和品鉴活动，提高消费者对黄酒的认
知度，形成“喝黄酒就是喝健康”的氛围。
做大国际市场。继续实施“走出去”战略，努力克服因欧债危机等事件给黄
酒外销带来的影响，加大黄酒在国外的推广力度，做好华人商会、中餐馆、外交
部驻外机构等场所的黄酒推销工作；利用国外举办“中国年”、“中国周”活动之
际，认真推介好中国黄酒、绍兴黄酒、古越龙山黄酒；积极利用各种优惠政策，
加大国际市场拓展力度，从而确保外贸有一个较大突破。
做优新型市场。要大力做好喜庆、网购、团购等市场的建设与提升工作，提
高团队拓展市场的能力。利用现有公司接待中心等资源，发挥“以游展企、以游
促销”的接待服务功能，借此提升企业的美誉度，使之成为推动销售的又一抓手。
3、强化技改，夯实企业发展基础。
加快国家黄酒工程技术研究中心建设，加强“工程中心”的硬件建设、科研
建设、人才建设，把“工程中心”打造成吸引与培育黄酒行业科研人才的平台。
加快企业机械化、自动化改造步伐，是破解招工难、减轻劳动强度、降低生产成
本的有效途径，也是公司提高食品安全，控制产品质量的重要保障。要按照“机
器换人”的要求，进一步加大科技投入，通过大量使用机械化、自动化新技术，
淘汰一批落后的技术与设备，提高公司现有技术装备水平。创新，让黄酒历久弥
香，必须进一步加大创新力度，在保持传统的基础上，通过工艺创新、技术创新，
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2012 年度董事会工作报告
提高新技术、新方法在企业应用的范围与程度。
五、公司未来发展风险因素和采取的对策
受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业地域特征明显，其生产、消
费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，黄酒市场整体上供大于求的矛盾和低
价同质化、无序竞争仍比较突出，行业竞争加剧，导致市场开发难度进一步加大，
市场拓展费用持续上升。公司未来发展面临的风险主要来自以下几个方面：
1、成本上升风险。原材料成本是黄酒生产成本的重要组成部分，原材料主
要包括糯米、小麦等。原材料价格波动对黄酒生产成本的影响较大，其他能源成
本、劳动力成本等都在上涨，进一步压缩了黄酒行业的利润空间。公司将进一步
加强成本控制，提高生产效率，以化解成本上涨带来的压力。
（1）优化内部管理。利用规模化优势，控制原材料采购成本。公司与供应
商保持着长期良好的合作关系，充分发挥大宗采购方面的优势，对原材料采购进
行精细化管理；关注上下游产业，加大力度建设原料基地，以保证原料的价格稳
定。
（2）优化生产工艺。充分发挥技术优势，优化生产工艺，对各生产环节加
快技术创新，加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，实现节支增效。
（3）优化产品结构。黄酒的市场价格处于持续上升中，通过产品价格的提
升消化成本的同时，坚持走中高档路线，通过优化产品结构，提高中高档酒销售
比例，提升产品毛利率。满足消费者的个性化需求，大力开发生产真正差异化、
高附加值的新品种，丰富产品系列，提升产品利润空间。
2、市场竞争风险。黄酒消费目前主要集中在长三角地区，黄酒行业市场竞
争将更为激烈。要充分发挥公司规模、品牌及产业链等方面的优势，在巩固原有
市场的同时，通过努力强化自身的竞争优势，进一步提高市场份额、提高产品在
市场的主导地位；加强供、产、销的计划平衡，充分发挥好计划调节的职能和跟
踪监控作用；细分和研究不同地区、年龄、收入层次的消费群体，发挥自身技术
优势和研发优势，做好产品的创新和提升，以满足黄酒多元化消费需求；优化客
户结构，提升服务质量，提高终端客户的忠诚度，建立完善的市场控制体系，提
高公司整体盈利水平。
3、食品质量安全风险。食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，随着
人们生活水平的提高和健康意识的增强，影响食品质量安全的风险因素不断被认
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2012 年度董事会工作报告
知。对食品安全与营养也提出了更高的要求。食品相关领域认知水平的提高以及
新材料、新技术的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关
的问题时有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提
出了新的要求。公司坚持“安全、优质、营养、健康”的发展方向，以原料“绿
色”健康为基础，进一步加强无公害粮食生产基地的管理，继续扩大优质的粮食
产地，采取合作共建的形式，使粮食基地成为生产优质黄酒的坚强保证；以建设
国家黄酒工程技术研究中心为契机，加强检测能力建设，增加原料检验、生产过
程动态监测、产品出厂检测等先进检验设备配置，完善企业内部质量控制、监测
系统和食品质量可追溯体系；进一步推行“全员、全方位、全过程”质量管理体
系，实施酒类产品质量追溯制度，从原料、生产工艺与成品，确保整个生产过程
做到绿色、安全、环保。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
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2012 年度监事会工作报告
2012 年度股东大
会会议资料之二
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、各位股东代表：
我受公司监事会的委托，向大会作 2012 年度监事会工作报告，请予审议。
2012年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，认真忠实地履行
监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议,审
查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运
作、董事、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督
职能。
一、切实履行监督职能，对决策程序进行有效监督
2012 年，监事会共召开 8 次会议，主要对报告期内季度报告、半年度报告、
年度报告、募集资金、使用部分募集资金暂时补充流动资金、监事会换届选举等
事项进行了审议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，
对公司依法运作进行了检查，起到了必要的审核、监督作用。监事会通过列席董
事会，充分掌握董事会的议事决策过程；列席总经理办公会议、生产协调会等，
全面及时地了解公司经营情况，了解各条业务线工作的开展情况，加强沟通与联
系，为顺利开展监督工作创造有利条件。2012 年 5 月，第五届监事会任期届满，
按规定选举产生第六届监事会股东代表监事和职代表工监事，顺利完成了监事会
换届工作。
二、监事会对2012年度公司运作的独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法
规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部
控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会
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2012 年度监事会工作报告
的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存
在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会
对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报
告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度
和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进
行了专户存放和专项使用，使用部分募集资金暂时补充流动资金履行了相应的法
定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司
2012年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有
关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
4、对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，
程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的
情况。
5、对现金分红政策执行情况的独立意见：2012 年度公司根据监管规则及
公司实际情况，制定了现金分红政策，并修订了公司章程。监事会对 2012 年公
司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，
并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
三、2013年度工作重点
2013年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范
运作，充分发挥监督职能，提高监督效率，全面维护公司和股东利益。重点做好
以下几方面的工作：
1、按照法律法规，认真履行职责
2013年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法
对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。一是
按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；
二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董
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2012 年度监事会工作报告
事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股
东的权益；三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，做
好各项议题的审议工作。
2、加强监督检查，防范经营风险
监事会将不断加大对董事及高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规
方面的监督。
第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二，为防范企业风险，进一步加强内控体系建设，定期了解并掌握公司的
经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止
和纠正。
第三，经常保持与内部审计和会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部
审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交
易等重要方面实施监督检查。
3、加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，在新的一年里，监事会成
员将继续加强学习，有计划地参加浙江辖区监管部门组织的有关培训，不断拓宽
专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好
地发挥监事会的监督职能。
在过去的一年，监事会认真履行了自己的职责，对公司规范运作发挥了一定
作用。2013年，监事会将进一步提高工作效率，更加有效地履行自己的职责，为
促进公司持续良性发展、维护公司和股东利益发挥更大的作用。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一三年四月二十五日
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2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告
2012 年度股东大
会会议资料之三
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年度财务决算报告
及 2013 年度财务预算报告
尊敬的各位股东、各位股东代表：
公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告已经公司第六届董事会
第七次会议审议通过，现根据《公司章程》有关规定，提请公司股东大会审议。
一、2012 年度财务决算
1、营业收入
2012 年度实现营业收入 142,178.92 万元，比上年 124,555.42 万元增加
17,623.50 万元，增长 14.15%。其中：主营业务酒类收入 138,939.21 万元，比
上年 122,281.66 万元增加 16,657.55 万元，增长 13.62%。
2、成本费用情况
2012 年营业总成本 124,533 万元，其中：
<1>、销售费用支出 19,337 万元，比上年 16,916 万元增加 14.31%，主要系
广告及业务宣传费投入增加所致；
<2>、管理费用支出 9,107 万元，比上年 7,821 万元，增加 16.45%，主要是
职工薪酬和房产折旧增加所致；
<3>、财务费用支出 1,372 万元，比上年 967 万元，增加 41.84%，主要是银
行借款增加和利率上调所致。
3、盈利情况
2012 年度实现利润总额 24,401 万元，比上年 21,474 万元，增加 2,927 万
元，增长 13.63%；归属于上市公司股东的净利润为 19,084 万元，比上年 17,025
万元，增加 2,059 万元，增长 12.09%。每股收益为 0.30 元，去年同期为 0.268
元，同比增加 0.032 元。
12
2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告
4、资产负债情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 35.86 亿元，较年初增加 15.90%。
负债总额为 11.49 亿元，较年初增加 40.64%，主要是银行贷款增加。资产负债
率为 32.04%，较年初上升 5.64%。归属于上市公司股东权益合计为 24.08 亿元，
比年初增加 1.58 亿元。每股净资产为 3.79 元。
5、现金流量情况
2012 年度经营活动产生的现金流量净额为 7,184 万元。
2012 年度投资活动产生的现金流量净额为-20,298 万元，主要是女儿红公司
二万吨黄酒工程项目、古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造、沈永和废水处理
提标改造项目等技改项目支出 16,521 万元所致。
2012 年度筹资活动产生的现金流量净额为 26,285 万元。
2012 年度公司财务决算报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2013 年度财务预算
根据公司 2013 年经营计划，结合上年经营实绩，预计 2013 年实现营业收入
比上年同期增长 5%-10%，实现利润总额比上年同期增长 5%-10%。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一三年四月二十五日
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2012 年年度报告及摘要
2012 年度股东大
会会议资料之四
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年年度报告及摘要
尊敬的各位股东、各位股东代表：
经公司第六届董事会第七次会议审议通过的 2012 年年度报告及摘要，已按
上海证券交易所的规定，于 2013 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。2012 年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证
券报》上，现提请本次股东大会予以审议。
公司 2012 年年度报告内容，详见 2012 年年度报告印刷本。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一三年四月二十五日
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2012 年度利润分配预案
2012 年度股东大
会会议资料之五
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年度利润分配预案
尊敬的各位股东、各位股东代表：
公司 2012 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，
按照《公司章程》规定，现提请本次股东大会予以审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年母公司实现净利润
166,668,155.63元，加上上年度未分配利润330,529,682.56元，扣减2012年分配
的2011年度现金股利31,742,818.15元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定
盈余公积16,666,815.56元，本年度实际可供股东分配的利润为448,788,204.48
元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和
公司发展，现拟定如下利润分配预案：以 2012 年年末公司总股本 634,856,363
股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，
共分配股利 63,485,636.30 元。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一三年四月二十五日
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关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案
2012 年度股东大
会会议资料之六
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案
尊敬的各位股东、各位股东代表：
公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，相关人员缴纳风险抵押金，每
月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数
量。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关
规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2012年度经营绩效考核情况，拟定了公
司2012年度董事、监事薪酬方案如下表。独立董事根据股东大会审议通过的标准
领取独立董事津贴，独立董事津贴为4万元/年。
单位：万元
姓名 职务 2012 年度薪酬（税前）
傅建伟 董事长、总经理 46.80
董勇久 董事、副总经理 35.16
许为民 董事、副总经理、总会计师 35.16
周娟英 董事、副总经理、董事会秘书 35.16
傅保卫 董事 22.02
沈永康 董事 24.07
邹慧君 董事、总工程师 26.35
陈生荣 监事会主席 35.16
孟中法 监事 24.15
刘剑 监事 21.87
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二○一三年四月二十五日
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关于聘请 2013 年度审计机构的议案
2012 年度股东大
会会议资料之七
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于聘请 2013 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东、各位股东代表：
天健会计师事务所（普通特殊合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵
循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2012 年度审计工作。鉴于其认真
务实的工作作风和客观公允的工作原则，拟继续聘请天健会计师事务所（普通
特殊合伙）为公司 2013 年度审计机构。
此议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请大会审议。
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二○一三年四月二十五日
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关于 2013 年日常关联交易预计的议案
2012 年度股东大
会会议资料之八
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于 2013 年日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东、各位股东代表：
公司《关于2013年日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会第七次
会议审议通过，现根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实
施指引》和《公司章程》等有关规定，提请公司股东大会审议。
一、2013年日常关联交易预计情况
单位：万元
按产品或劳务 预计总金额
关联交易类别 关联方名称
等进一步划分 （2013 年）
酒类 中国绍兴黄酒集团有限公司 4,000
采购原材料
酒类 绍兴咸亨集团股份有限公司 200
酒类 绍兴咸亨集团股份有限公司 2,500
酒类 北京咸亨酒店管理有限公司 1,000
销售产品或商品
水电 绍兴旭昌科技企业有限公司 200
水电 绍兴科盛电子有限公司 100
商标使用费 中国绍兴黄酒集团有限公司 420.50
其他 房屋租赁费 绍兴旭昌科技企业有限公司 40
房屋租赁费 中国绍兴黄酒集团有限公司 56
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注
册资本 16,664 万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；
批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织
品；绍兴市区土地收购储备开发等。
绍兴咸亨集团股份有限公司，住所为浙江省绍兴市鲁迅中路 181 号，法定代
表人宋金才,注册资本为 5,000 万元，企业类型为股份有限公司，经营范围：五
金交电、化工产品（不含危险品）、金属材料、建筑材料、机电设备、纺织品及
原料、家用电器、百货、计算机及配件、家俱、橡胶制品、塑料制品、文教用品、
18
关于 2013 年日常关联交易预计的议案
工艺美术品、仪器仪表的销售；供应：中式餐；生产加工：中式糕点、熟肉制品、
预制水产品；食品经营；经营进出口业务；住宿服务。
北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市崇文区体育馆路 8 号，法定代表
人刘红林，注册资本 100 万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；零售卷烟、
雪茄烟；销售包装食品、饮料、酒；中餐。
绍兴旭昌科技企业有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表
人谢晓东，注册资本为 560.0387 万美元，企业类型为有限责任公司，经营范围：
贴片式整流二级管及相关产品的制造、销售。
绍兴科盛电子有限公司，住所为绍兴经济开发区东山路，法定代表人谢晓东，
注册资本为 60 万美元，企业类型为合资经营（港资）公司，经营范围：开发、
生产、销售各种规格的汽车整流器、二极管、半导体芯片及其他相关电子元器件。
2、与上市公司的关联关系
关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定；咸亨集团为本公司参股公司，本
公司董事傅建伟、许为民、周娟英任咸亨集团董事，符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第三项规定；北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴旭昌科
技企业有限公司、绍兴科盛电子有限公司为黄酒集团的子公司，符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，
形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上
不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的
利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。在实际提供商品及
服务时，公司向绍兴咸亨集团股份有限公司提供商品及服务，包括绍兴咸亨集团
股份有限公司及其下属子公司。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采
购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，
同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
19
关于 2013 年日常关联交易预计的议案
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的
生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关
联方形成依赖。
五、审议程序
1、2013 年日常关联交易预计已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，
关联董事回避了对本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，
提交股东大会审议。
2、公司独立董事许五全、沈振昌、徐岩、张礼审议后对关联交易的公平合
理发表了独立意见：2012 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2013 年度日常关联交易的预计符合
实际情况，董事会表决程序符合公司《公司章程》的有关规定，同意将该议案提
交股东大会审议。
3、此关联交易需股东大会批准，关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司需回
避表决。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一三年四月二十五日
20
独立董事 2012 年度述职报告
2012 年度股东大会
会议资料之九
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事 2012 年度述职报告
尊敬的各位股东、各位股东代表：
我们作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，
运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护
了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2012年度履职情况报告如下：
一、基本情况
沈振昌先生，高级经济师，现任中国酒业协会黄酒分会副会长兼秘书长，从
事黄酒行业发展研究与管理多年，于 2008 年 4 月起任浙江古越龙山绍兴酒股份
有限公司独立董事。历任绍兴市酿酒总公司经理办副主任、中国酒业协会黄酒分
会副秘书长、副会长兼秘书长。
许五全先生，具有高级会计师、中国注册会计师职称，有较深的会计专业理
论和实践基础。2008 年 4 月起任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事，
历任浙江省上虞市财政税务局农财股股长、上虞市财政税务局局长、绍兴市财政
地税局副局长、绍兴市财政地税局副调研员。
徐岩先生，从事优势传统食品的酿造科学与技术研究二十多年，是酿酒微生
物工程权威人士，现任教育部工业生物技术重点实验室主任，江南大学副校长，
博士、教授，博士生导师，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有
突出贡献专家称号。2009 年 5 月起任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董
事，历任无锡轻工业大学生物工程学院副院长、江南大学生物工程学院院长、江
南大学校长助理、江南大学研究生处处长。
张礼先生，2009 年 5 月起任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事，
从事法律事务多年，现任浙江中行律师事务所执业律师，绍兴市消费者权益保护
委员会律师团律师、绍兴市律师协会行政劳动专业委员会委员。
21
独立董事 2012 年度述职报告
作为古越龙山的独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2012年，我们独立董事关注公司的发展，及时了解公司的生产经营信息，并
在公司董事会各专业委员会中充分发挥作用，为公司的经营决策提出合理的意见
和建议。
1、出席董事会、股东大会情况
2012年度，公司共召开3次股东大会，我们均亲自出席会议。
2012年度，公司共召开10次董事会，我们对所有议案均认真审议，现场会议
均亲自参加，对董事会所有议案均投了赞成票，无缺席情况。
在召开董事会前，我们主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解
公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议
每一个议案，积极参与讨论，提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到
了积极作用。公司在2012年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，我们对董事会各项议案及公司其他事项没
有提出异议的情况。
2、勤勉尽职，进行现场考察和生产经营情况了解。2012年度，我们利用参
加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，与经营管理人员交流，深入
了解公司募投项目进展以及公司生产经营和财务状况，并通过公司内刊、电话和
邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
3、对年报编制、审计过程的监督。在公司2012年年报的编制、审计过程中，
切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事在年报编制披露
过程中应履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，在注册
会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与年审注册会计师的沟通见
面会，就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通和交流，以确保审
计报告全面反映公司的真实情况，同时，积极督促会计师事务所及时按计划提交
审计报告。
22
独立董事 2012 年度述职报告
三、年度履职重点关注事项的情况
2012年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项
的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独
立意见，具体情况如下：
1、关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的关联交
易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、
是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认
为公司关联交易的表决程序符合有关规定，对公司及全体股东是公平的，不存在
损害股东利益的行为。
2、对外担保及资金占用情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用
公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2012 年公司无对外
担保事项发生。
3、募集资金的使用情况
公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用部分募集资金暂时补充流
动资金履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司2012年度募集资金的存放与实
际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公
司募集资金管理办法》的有关规定。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司第五届董事会任期届满，董事会提名委员会对第六届董事会董事提名人
及新聘高级管理人员进行了资格审查，确认各提名人均具有《公司法》和《公司
章程》规定的提名资格和任职资格。我们认为：公司董事会对董事候选人的提名
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人符合《上市公司治理准
则》以及《公司章程》规定的任职条件。公司高级管理人员的聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》等制度的有关规定。
23
独立董事 2012 年度述职报告
董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情
况对公司2012年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为：在公司
2012年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度
的管理规定，严格按照考核结果发放。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司不存在进行业绩预告的情形，未发布业绩预告及业绩快报。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客
观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继
续聘请该所为公司2013年度审计机构。
7、现金分红及其他投资者回报情况
根据有关规定，我们对公司2012年度利润分配预案进行了审核，我们同意此
次利润分配预案。我们认为：公司2012年度的利润分配预案符合公司实际，现金
分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，有利于广大投资者特别是中
小投资者利益，有利于公司的健康、持续发展。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
9、信息披露的执行情况
我们独立董事持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，及时
掌握公司信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行
信息披露义务。每次定期报告披露前，认真审议公司的财务报告，以确保财务报
告的真实和完整。公司的信息披露遵循了“公开、公平、公正”的三公原则，公司
相关信息披露人员按照法律、法规的要求切实做好信息披露工作，将公司发生的
重大事项及时履行信息披露义务。
10、内部控制的执行情况
报告期内，公司根据法律法规要求建立和完善了内部控制体系，形成科学的
决策、执行和监督机制，以保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。
结合公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制体系，充分考虑了内部环境、
24
独立董事 2012 年度述职报告
风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、
募集资金管理和信息披露、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方
面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受
控状态。目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
11、董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委
员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公
司的规范发展提供合理化建议。
四、总体评价和建议
2012年度，我们作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极参
与公司治理。切实履行职责，勤勉尽责地出席公司董事会和股东大会会议，参与
公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的职能，维
护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
2013年度，我们将继续谨慎、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强与公司董
事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，为客观公正地
保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业
绩发挥积极作用。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事：沈振昌 徐岩
许五全 张礼
二○一三年四月二十五日
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