股票代码：600059                证券简称：古越龙山                     编号：临 2013-009


                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                   2012 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
       本次会议没有否决或修改提案的情况；
       本次会议没有新提案提交表决。

       一、会议召开和出席情况
       （一）浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度
股东大会于 2012 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司新二楼会议室以现场会议方式召
开。
       （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数                              30
所持有表决权的股份总数（股）                            288,686,239
占公司有表决权股份总数的比例（%）                       45.47

       （三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长傅
建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司
股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席
11人，在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席本次会议，公司总会计师、副总
经理等高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
       二、提案审议情况
 议案                                            同意   反对    反对   弃权   弃权   是否
              议案内容          同意票数
 序号                                            比例   票数    比例   票数   比例   通过
          公司 2012 年度董事
   1                           288,686,239       100%    0       0%     0      0%    通过
          会工作报告



                                             1
        公司 2012 年度监事
  2                          288,686,239       100%   0    0%     0    0%      通过
        会工作报告
        公司 2012 年度财务
  3     决算报告及 2013 年   288,686,239       100%   0    0%     0    0%      通过
        度财务预算报告
        公司 2012 年年度报
  4                          288,686,239       100%   0    0%     0    0%      通过
        告及摘要
        公司 2012 年度利润
  5                          288,686,239       100%   0    0%     0    0%      通过
        分配预案
        关于 2012 年度董事、
  6                          288,686,239       100%   0    0%     0    0%      通过
        监事薪酬的议案
        关于聘请 2013 年度
  7                          288,686,239       100%   0    0%     0    0%      通过
        审计机构的议案
        关于 2013 年日常关
  8                          31,283,072        100%   0    0%     0    0%      通过
        联交易预计的议案

      根据上海证券交易所等有关文件规定，涉及关联交易的议案《关于2013年日
常关联交易预计的议案》在表决时，关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司所持的
257,403,167股回避表决。
      三、律师见证情况
      本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见
书。法律意见书认为：公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
      四、上网公告附件
      上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年年
度股东大会的法律意见书。
      特此公告。


                                                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                      二○一三年四月二十五日




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