证券代码：600059        证券简称：古越龙山          公告编号：临 2013-015


             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 9
日发出召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于 2013 年 8 月 20 日上午以现
场会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅建
伟先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2013 年 8 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《公司关于募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、审议关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一三年八月二十日