证券代码：600059      证券简称：古越龙山       公告编号：临 2013-023




                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

          关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示

   ● 股东大会召开日期：2013 年 11 月 29 日
   ● 股权登记日：2013 年 11 月 22 日
   ● 是否提供网络投票：是


   经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2013 年 11 月 29 日（星
期五）召开 2013 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
   一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。
   （二）会议召集人：公司董事会。
   （三）会议召开的日期、时间
   现场会议时间：2013 年 11 月 29 日 14:30。
   网络投票时间：2013 年 11 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
   （四）会议表决方式
   本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一
表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
   （五）会议地点：公司新二楼会议室


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    （六）公司股票涉及融资融券业务的投票方式
    因本公司股票涉及融资融券业务，在上交所开展融资融券业务的会员公司可
以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统（以下简称“会员投票系统”），
按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票。通过会员投票系统进行
投票的会员，应当及时告知本公司其通过网络进行投票和提醒本公司从信息公司
网 站 下 载 其 投 票 意 见 。 投 票 时 间 为 11 月 29 日 9:30—15:00 ， 网 址 为
www.sseinfo.com。
    详细操作流程参见上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东
大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2012 年修订）》的有关规定。
    二、会议审议事项

 序号                本次股东大会审议事项                 是否为特别决议事项
  1      关于公司符合配股条件的议案                                 是
  2      关于公司 2013 年配股发行方案的议案                         是
 2.01    发行股票的种类和面值                                       是
 2.02    发行方式                                                   是
 2.03    配股基数、比例和配股数量                                   是
 2.04    配股定价依据和配股价格                                     是
 2.05    配售对象                                                   是
 2.06    募集资金规模及用途                                         是
 2.07    承销方式                                                   是
 2.08    发行时间                                                   是
 2.09    本次配股前滚存未分配利润的分配方案                         是
 2.10    本次配股决议的有效期限                                     是
  3      关于公司 2013 年配股预案的议案                             是
         关于公司 2013 年配股募集资金计划投资项目可
  4                                                                 是
         行性分析报告的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2013 年
  5                                                                 是
         配股相关事宜的议案
  6      关于前次募集资金使用情况报告的议案                         否


                                 第 2 页 共 9 页
   7       关于修订《公司募集资金管理办法》的议案                否
           关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的
   8                                                             是
           议案
    以上议案均已经公司 2013 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议
审议通过。

    上述 1-5 以及 8 项议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述有关配股事宜尚需浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准，且需
在股东大会召开前获得其批复。
    上述议案的具体内容将于股东大会召开前的 5 个工作日前刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 11 月 22 日，股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
均有权参加本次股东大会及表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司股东。
    （二）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）公司董事会邀请的嘉宾。
    四、参加现场会议股东登记办法
    1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身
份证办理登记。
    2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记，
授权委托书见附件一。
    3、登记时间和地点：2013 年 11 月 25 日至 11 月 28 日（上午 9:00-11:00，下
午 2:00-5:00）到公司董事会办公司办理登记手续。
    4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2013 年 11 月 28 日下午
5:00）。
    五、网络投票具体流程

                                第 3 页 共 9 页
   股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。
   六、其他事项
   1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿
费用自理。
   2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续
进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
   3、公司联系地址、邮编、传真、联系人
   联系地址：浙江省绍兴市北海桥，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
办公室
   邮编：312000
   传真：（0575）85166884
   电话：（0575）85176000、（0575）85166841
   联系人：蔡明燕
   特此公告。


   附件：
   1、授权委托书（复印有效）
   2、公司股东参加网络投票的操作流程



                                    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

                                                 2013 年 10 月 25 日




                               第 4 页 共 9 页
附件一



                                授权委托书


浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 11 月
29 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


委托人持股数：                              委托人股东帐户号：


                                           委托日期：      2013年   月     日

序号                议案内容               同意         反对             弃权
         关于公司符合配股条件的议
  1
         案
         关于公司 2013 年配股发行
  2
         方案的议案
2.01     发行股票的种类和面值
2.02     发行方式
2.03     配股基数、比例和配售数量
2.04     配股定价依据和配股价格
2.05     配售对象
2.06     募集资金规模及用途
2.07     承销方式
2.08     发行时间
         本次配股前滚存未分配利润
2.09
         的分配方案
2.10     本次配股决议的有效期限



                                  第 5 页 共 9 页
         关于公司 2013 年配股预案
  3
         的议案
         关于公司 2013 年配股募集
  4      资金计划投资项目可行性分
         析报告的议案
         关于提请股东大会授权董事
  5      会办理公司 2013 年配股相
         关事宜的议案
         关于前次募集资金使用情况
  6
         报告的议案
         关于修订<公司募集资金管
  7
         理办法>的议案
         关于增加公司经营范围及修
  8
         订《公司章程》的议案
      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                   第 6 页 共 9 页
附件二



                    投资者参加网络投票的操作流程


    投票日期：2013 年 11 月 29 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00—15:00；
    总提案数：17 个
    一、投票流程
    （一）投票代码
         投票代码                投票简称           表决事项数量     投票股东

          738059                 古越投票                17           A股股东

    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
    议案序号              内容              申报价格      同意     反对     弃权
         1-8号      本次股东大会的所        99.00元       1股      2股       3股
                       有17项提案

    2、分项表决方法：

     议案序号                           议案内容                         委托价格
           1          关于公司符合配股条件的议案                           1.00
           2          关于公司 2013 年配股发行方案的议案                   2.00
          2.01        发行股票的种类和面值                                 2.01
          2.02        发行方式                                             2.02
          2.03        配股基数、比例和配股数量                             2.03
          2.04        配股定价依据和配股价格                               2.04
          2.05        配售对象                                             2.05
          2.06        募集资金规模及用途                                   2.06
          2.07        承销方式                                             2.07
          2.08        发行时间                                             2.08


                                  第 7 页 共 9 页
       2.09              本次配股前滚存未分配利润的分配方案                 2.09
       2.10              本次配股决议的有效期限                             2.10
        3                关于公司 2013 年配股预案的议案                     3.00
                         关于公司 2013 年配股募集资金计划投资项
        4                                                                   4.00
                         目可行性分析报告的议案
                         关于提请股东大会授权董事会办理公司
        5                                                                   5.00
                         2013 年配股相关事宜的议案
        6                关于前次募集资金使用情况报告的议案                 6.00
        7                关于修改《募集资金管理办法》的议案                 7.00
                         关于增加公司经营范围及修订《公司章程》
        8                                                                   8.00
                         的议案
    3、对第 2 号议案一次性表决：
  议案序号                   内容             申报价格     同意      反对    弃权
                   第2大项议案：关于公
 2.01-2.10号                                    2.00元     1股       2股      3股
                       司配股方案的议案

    （三）表决意见

              表决意见种类                                对应的申报股数
                  同意                                       1股
                  反对                                       2股
                  弃权                                       3股

    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例
    （一）股权登记日2013年11月22日股票收市后，持有古越龙山股票的投资者
拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数
填写“1股”，应申报如下：

            投票代码         买卖方向          买卖价格          买卖股数

              738059           买入             99.00元            1股

    （二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票
的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

                                    第 8 页 共 9 页
         投票代码      买卖方向           买卖价格   买卖股数

             738059      买入               1.00元     1股

    （三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票
的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

         投票代码      买卖方向           买卖价格   买卖股数

             738059      买入               1.00元     2股

    （四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票
的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

         投票代码      买卖方向           买卖价格   买卖股数

             738059      买入               1.00元     3股

    三、网络投票其他注意事项

    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。

    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》规定的，按照弃权计算。




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