证券代码：600059       证券简称：古越龙山        公告编号：临 2013-021



                       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                       第六届监事会第十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
                                   特别提示
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    。


    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年 10
月 18 日发出召开第六届监事会第十次会议的通知。会议于 2013 年 10 月 25 日在公司新
二楼会议室召开，会议由监事会主席陈生荣先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事就会议议案进行了认
真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
公司监事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符
合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的
资格和条件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、逐项审议通过《关于公司 2013 年配股发行方案的议案》
    本次配股的具体方案如下：
    （一）发行股票的种类和面值
    本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）发行方式
    本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。




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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）配股基数、比例和配股数量
    本次配售股票以公司 2013 年 6 月 30 日总股本 634,856,363 股为基数，按每 10 股配
售 3 股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为 190,456,908 股。配售股份不足 1 股
的，按上海证券交易所的有关规定处理。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于
派送红股或资本公积金转增股本及其他原因引起总股本变动的，则配售基数同比例调
整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例及数量由董事会根据股东大
会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）配股定价依据和配股价格
    1、配股定价依据
    （1）配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；
    （2）参照募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
    （3）参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要；
    （4）遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。
    2、配股价格
    本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折
扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机
构/主承销商协商确定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）配售对象
    本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）募集资金规模及用途
    本次配股发行募集资金总额预计不超过人民币 121,900 万元，扣除发行费用后其中
24,663.20 万元用于黄酒生产技术升级建设项目（一期工程），8,000.00 万元用于建设公
司第二期“百城千店”专卖店终端网络项目，其余部分用于补充公司流动资金。
    如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司
自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分用于补充公司


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的流动资金。由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资
项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司将根据资金状况进行先期投入，在募
集资金到位后予以置换。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）承销方式
    本次配股的承销方式为代销。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）发行时间
    本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期
限内择机向全体股东配售股份。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例共同享有。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）本次配股决议的有效期限
    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过《关于公司 2013 年配股预案的议案》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2013 年配股公开发行证
券预案公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       四、审议通过《关于公司 2013 年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议
案》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2013 年度配股募集资金
计划投资项目可行性分析报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。
备查文件
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十次会议决议




                                     浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                    2013 年 10 月 25 日




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