证券代码：600059         证券简称：古越龙山               编号：临 2013-029


            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     本次会议没有否决提案的情况；

     本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一
次临时股东大会于2013年11月29日以现场投票及网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于2013年11月29日下午14:30在新二楼会议室召开；网络投票时间为
2013年11月29日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数                     198
所持有表决权的股份总数（股）                   264791390
占公司有表决权股份总数的比例（%）              41.71
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数        12
          所持表决权的股份数（股）             257680647
          占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.59
      2、通过网络投票出席会议的股东人数        186
          所持表决权的股份数（股）             7110743
          占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.12

    （三） 本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事


                                     1
      会召集本次会议，董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
      《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有
      关规定。

          （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席
      11人，在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席本次会议，公司副总经理等高级
      管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

          二、提案审议情况
议案                                  同意          同意      反对     反对     弃权    弃权    是否
                 议案内容
序号                                  票数          比例      票数     比例     票数    比例    通过
         关于公司符合配股条件的
 1                                  257851536       97.38%   6864154   2.59%   75700    0.03%   通过
         议案
         关于公司 2013 年配股发行
 2
         方案的议案

2.1      发行股票的种类和面值       257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

2.2      发行方式                   257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

2.3      配股基数、比例和配股数量   257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

2.4      配股定价依据和配股价格     257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

2.5      配售对象                   257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

2.6      募集资金规模及用途         257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

2.7      承销方式                   257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

2.8      发行时间                   257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

         本次配股前滚存未分配利
2.9                                 257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过
         润的分配方案

2.10     本次配股决议的有效期限     257846336       97.38%   6886654   2.60%   58400    0.02%   通过

         关于公司 2013 年配股预案
 3                                  257846336       97.38%   6811955   2.57%   133099   0.05%   通过
         的议案
         关于公司 2013 年配股募集
 4       资金计划投资项目可行性     257846336       97.38%   6811955   2.57%   133099   0.05%   通过
         分析报告的议案
         关于提请股东大会授权董
 5       事会办理公司 2013 年配股   257846336       97.38%   6811955   2.57%   133099   0.05%   通过
         相关事宜的议案


                                                2
       关于前次募集资金使用情
6                                 257846336       97.38%   6811955   2.57%   133099   0.05%   通过
       况报告的议案
       关于修订《公司募集资金管
7                                 257846336       97.38%   6811955   2.57%   133099   0.05%   通过
       理办法》的议案
       关于增加公司经营范围及
8                                 257846336       97.38%   6811955   2.57%   133099   0.05%   通过
       修订《公司章程》的议案

        以上议案第1至第5项及第8项为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席
    会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3 以上通过。

        三、律师见证情况

        本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所李波律师和金海燕律师出席，
    并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和
    召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
    均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
    性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

        四、上网公告附件

        上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2013年第
    一次临时股东大会的法律意见书。

        特此公告。


                                                     浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                           二○一三年十一月二十九日



         报备文件

        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议




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