证券代码：600059        证券简称：古越龙山             编号：临 2014-002


             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司董事会于2014年2月17日收到公司独立董事徐岩先生的书面辞职报告，

因个人原因，特请求辞去公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会战略委员

会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

    由于徐岩先生辞任，公司独立董事人数将少于《公司章程》以及中国证监会

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定之最低人数，公司正在全

力物色合适人选，以尽快填补独立董事空缺，徐岩先生的辞职报告将自本公司股

东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立董事就任之前，徐岩先生仍将继

续履职。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

    徐岩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐岩先生在任职期间所做的贡献表示

衷心感谢！



    特此公告。



                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                   董   事    会

                                                  2014 年 2 月 18 日