证券代码： 600059      证券简称：       古越龙山   编 号：临 2014-009

                   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
              关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
   ● 会议召开时间：2014 年 4 月 22 日上午 9：30

   ● 会议召开地点：公司新二楼会议室

   ● 会议召开方式：现场会议

   ● 是否提供网络投票：否

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2014 年 3 月 6 日召开了第六届董事会第
十五次会议，会议决定召开公司 2013 年年度股东大会，现将股东大会的有关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开时间：2014 年 4 月 22 日上午 9：30
    2、会议召开地点：公司新二楼会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2014 年 4 月 15 日
   二、会议审议事项
    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告；
    4、审议 2013 年年度报告及摘要；
    5、审议公司 2013 年度利润分配预案；
    6、审议 2013 年度董事、监事薪酬的议案；
    7、审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案；
    8、审议关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案；
    9、审议关于修订《公司章程》的议案；
    10、独立董事述职报告。


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    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的嘉宾。
    2、截止 2014 年 4 月 15 日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
    四、会议登记方法
    1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出
席人身份证办理登记。
    2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
    3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年4月20日17：00 时)。
    4、登记时间和地点：2014年4月17日、18日(上午9：00-11：00 时，下午14：
00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。
    传真：0575—85166884     电话：0575－85166841 85176000
    联系人：蔡明燕
    地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
    邮编：312000
   五、其他事项
   1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
   2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
   特此公告。
                                          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二○一四年三月六日


                              回            执

      截至 2014 年 4 月 15 日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有
  限公司股票         股，拟参加公司 2013 年年度股东大会。
      股东账户：                   持股数：
      出席人姓名：                 股东签名（盖章）：
                                       二○一四年         月   日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；2、授权人提供身份证复印件。

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                                 授    权    委      托   书


      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 22 日召开
的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人签名（盖章)：
      委托人身份证(营业执照)号码：
      委托人持股数额：                      股
      委托人股东账号：
      受托人姓名：
      受托人身份证号码：
      委托日期：2014 年      月        日
      授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为
止。 本次股东大会会议议案的表决指示如下：

 序                                                                表决意见
                 表   决    事    项
 号                                                       赞成   反对    弃权   回避
 1     公司 2013 年度董事会工作报告
 2     公司 2013 年度监事会工作报告
       公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年
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       度财务预算报告
 4     公司 2013 年年度报告及摘要
 5     公司 2013 年度利润分配预案
 6     关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案
 7     关于聘请 2014 年度审计机构的议案
 8     关于 2014 年日常关联交易预计的议案
 9     审议关于修订《公司章程》的议案
      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。




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