证券代码：600059       证券简称：古越龙山      公告编号：临 2014-014


          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
     关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、增加临时提案的情况说明
    （一）增加临时提案的股东大会:公司2013年年度股东大会。
    （二）公司已于2014年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站上分别刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
    （三）增加临时提案的情况
    2014年3月20日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
前次募集资金使用情况报告的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。
    2014 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提名陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事会独立董事候选
人的议案》，独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议，需提请股东
大会审议并采用累积投票制选举产生新任独立董事。

    公司于2014年4月8日收到单独持有公司40.55%股份的控股股东中国绍兴黄
酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”），提出临时提案并书面提交公司董事会。
为节省公司资源，提高办事效率，并尽快落实独立董事任职，提议将《关于前次
募集资金使用情况报告的议案》、《关于选举陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先
生为公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时议案提交2013年年度股东大会
审议。
    （四）根据《公司法》、《公司章程》等规定：单独或者合计持有公司3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司
董事会认为，单独持有公司40.55%股份的控股股东黄酒集团关于增加2013年年度
股东大会临时提案的提议符合上述规定，新增的提案内容属于股东大会职权范
围，现根据《公司章程》第五十五条第2款规定作出补充通知，相关的新增提案
提交公司2013年年度股东大会审议。
    二、除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2014年3月8日发布的《关
于召开公司2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股
权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。
    三、增加临时议案后的2013年年度股东大会议题如下：

    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告；
    4、审议 2013 年年度报告及摘要；
    5、审议公司 2013 年度利润分配预案；
    6、审议 2013 年度董事、监事薪酬的议案；
    7、审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案；
    8、审议关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案；
    9、审议关于修订《公司章程》的议案；
    10、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
    11、审议关于选举陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事
会独立董事的议案。
    听取公司独立董事2013年度述职报告。
    根据以上情况，现对《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》作补充通
知，详见2014年4月10日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于召开公司2013年年度股东大会的补
充通知》，公告编号为：临2014－015。
    备查文件：黄酒集团《关于增加浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2013年年
度股东大会审议的临时提案的函》。


                                          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                    二〇一四年四月十日