证券代码：600059         证券简称：古越龙山            编号：临 2014-018


               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014

年 4 月 14 日以书面方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知及相关议案

等材料。会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅建

伟先生召集并主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了如下决议：

    一、公司 2014 年第一季度报告及摘要。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案；

    鉴于公司已对第六届董事会独立董事徐岩先生辞职及许五全、沈振昌先生任

期已满等原因进行了调整更换，并已经公司 2013 年年度股东大会选举产生第六

届董事会新任独立董事陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生。公司对董事会下

设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委

员会的委员进行相应调整更换。各委员会委员由以下董事担任，任期与本届董事

会成员一致：

    1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事胡

普信先生 3 名委员组成，独立董事胡普信先生任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、薪酬与考核委员会：由董事邹慧君女士、独立董事陈建设先生、独立董

事张礼先生 3 名委员组成，独立董事张礼先生任主任委员。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事胡普

信先生 3 名委员组成，独立董事寿苗娟女士任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、战略决策委员会：由董事长傅建伟先生、董事董勇久先生、独立董事陈

建设先生 3 名委员组成，傅建伟先生任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                二○一四年四月二十四日