证券代码：600059       证券简称：古越龙山       公告编号：临 2014-032


               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014
年 6 月 6 日以书面方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知及相关议案等
材料。会议于 2014 年 6 月 18 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟
先生召集并主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2014－033 号《浙江
古越龙山绍兴酒股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
    二、审议通过《关于设立公司配股募集资金专项账户的议案》
    鉴于公司配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431 号
文核准，为了规范公司募集资金的使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙江古越龙山绍兴酒股份
有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际，同意设立下列专项账
户，用于存储公司配股募集资金：
    1、户名：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    账号：1211012029200076701
    开户行：中国工商银行股份有限公司绍兴分行
    2、户名：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    账号：7331010182600288991
    开户行：中信银行股份有限公司杭州分行
    授权公司经营层根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规
定，及时与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监
管协议，并办理其他相关事项。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于配股募集资金用于补充流动资金的议案》
    公司本次配股可配售 190,456,908 股，共计配售 173,667,802 股，发行价格
为 6.40 元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2014〕
111 号《验资报告》，截至 2014 年 6 月 12 日，公司实际已向原股东配售发行人
民币普通股（A 股）173,667,802 股，募集资金总额为人民币 1,111,473,932.80
元 ， 减 除 发 行 费 用 16,831,762.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,094,642,169.86 元。
    根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准的《公司配股方案》，本次配
股发行募集资金总额预计不超过人民币 121,900 万元，其中 24,663.20 万元用于
黄酒生产技术升级建设项目（一期工程），8,000 万元用于古越龙山第二期“百
城千店”专卖店终端网络，其余用于补充公司流动资金。如本次配股实际募集资
金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
    鉴于本次配股发行实际募集资金净额为 1,094,642,169.86 元，除上述两个
投资项目计划使用募集资金 32,663.20 万元外，其余 768,010,169.86 元募集资
金用于补充流动资金。公司计划将上述 768,010,169.86 元用于补充流动资金的
募集资金，在募集资金专项账户存储三方监管协议签署且募集资金到位后从募集
资金专项账户划出。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权


                                     浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二○一四年六月十九日