证券代码：600059         证券简称：古越龙山          公告编号：临 2014-040


           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 4
日以书面方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2014 年 8
月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，
应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2014 年 8 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《公司关于募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。




                                       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○一四年八月十四日