证券代码：600059          证券简称：古越龙山             编号：临 2014-043


              浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江古越龙山绍兴酒股份有限（以下简称“本公司”）于2014年8月14日分

别收到独立董事陈建设先生、胡普信先生的书面辞职报告。陈建设先生因个人原

因，其申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务；根据中组部及浙江省

教育工委相关文件要求，胡普信先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会

的职务。

    由于陈建设先生、胡普信先生辞任，公司独立董事人数将少于《公司章程》

以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定之最低人

数，公司正在全力物色合适人选，以尽快填补独立董事空缺，陈建设先生、胡普

信先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立

董事就任之前，陈建设先生、胡普信先生仍将继续履职。本次独立董事的更替工

作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

       公司董事会对陈建设先生、胡普信先生在任职期间所做的贡献表示衷心感

谢！



    特此公告。



                                           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二〇一四年八月十四日