证券代码：600059       证券简称：古越龙山       公告编号：临 2014-044


               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 15
日以书面方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2014 年 8
月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，
应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
    因公司生产经营需要，拟在公司经营范围中增加“房屋租赁、汽车租赁、机
器设备租赁”等业务，需要修改公司经营范围并修订《公司章程》。同时根据中
国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规
及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修
订。
    详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司临 2014－045 号《关于增加公司经营范围修订<公司章程>部分条款的公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修
订）》及进一步规范公司治理的需要，拟对《公司股东大会议事规则》中的部分
条款进行修订完善。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提名赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独
立董事候选人的议案》。
    鉴于公司第六届董事会独立董事陈建设先生因个人原因、胡普信先生根据中
组部相关文件指示精神和要求，分别于 2014 年 8 月 14 日提交了辞职报告，申请
辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。为弥补空缺、规范公司独立
董事任职，公司将对上述两位独立董事进行调整更换。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，提名赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事
候选人。
    上述议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并由公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见，本项议案将提交股东大会审议，新任独立董事分别以累
积投票制选举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致。独立董事候选人尚需
经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2014 年 9 月 15 日召开 2014 年第一次临时股东大会。
    详 细 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)公司临 2014－046 公告《古越龙山关于召开 2014 年第一次临
时股东大会的通知》。

    三、上网公告附件

    1、独立董事《关于提名赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立

董事候选人》的独立意见；

    2、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明


    特此公告。



                                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                二○一四年八月二十六日
附件 1

独立董事候选人简历：

    赵光鳌先生：1938 出生，江南大学生物工程学院教授，曾任江南大学生物

工程学院副院长、院长。长期从事酿酒课程教育与科研，以黄酒为主，获省部级

科技奖三个，享受国务院特殊津贴，编著《黄酒生产分析与检验》、副主编《中

国酒经》等，是国内颇有影响的酿酒学者。

    张居适先生：1960 年出生，本科学历，主任医师，浙江中医药大学硕士研

究生导师。中国脊髓损伤专业委员会理事；浙江省医学会骨科分会常务理事；绍

兴市中医药文化研究所所长；绍兴市中医药学会副会长；《绍兴中医药》杂志主

编。历任绍兴市文理学院附属医院院长兼骨科主任，现任绍兴市中医院院长兼脊

柱关节病研究所所长。