证券代码：600059         证券简称：古越龙山         公告编号：临 2014-045


       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      公司于 2014 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。因公司生产经营需要，

拟在公司经营范围中增加 “房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁”等业务，需

要修改公司经营范围并修订《公司章程》。同时根据中国证券监督管理委员会《上

市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合

公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

    原公司章程：

    第十三条     经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）

的制造、销售。

    一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料

（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；

经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员

企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的

进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（上述经营

范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

    现修订为：

    第十三条     经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）

的制造、销售。
    一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料

（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；

经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员

企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的

进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁、

汽车租赁、机器设备租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和

许可经营的项目。）

    原公司章程：

    第八十条     股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使

表决权,每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表

决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

    现修订为：

    第八十条     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使

表决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当

单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表

决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票

权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有

偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股

比例限制。

    原公司章程：
    第八十二条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和

途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会

提供便利。

    现修订为：

    第八十二条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和

途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会

提供便利。

    具体经营范围以工商部门核定为准。

    本次修订《公司章程》部分条款的事项将尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二○一四年八月二十六日