证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2014-050


            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
           第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014

年 10 月 17 日以书面方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知及相关议

案等材料。会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长

傅建伟先生召集并主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了如下决议：

    一、公司 2014 年第三季度报告及摘要；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相 关 内 容 详 见 2014 年 10 月 28 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报的《古越龙山 2014 年第三季度

报告》。

    二、审议通过关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案；

    鉴于公司已对第六届董事会独立董事陈建设先生、胡普信先生辞职的原因进

行了调整更换，并已经公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会

新任独立董事赵光鳌先生、张居适先生。公司对董事会下设提名委员会、薪酬与

考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会的委员进行相应调

整更换。各委员会委员由以下董事担任，任期与本届董事会成员一致：

    1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事赵

光鳌先生 3 名委员组成，独立董事赵光鳌先生任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、薪酬与考核委员会：由董事邹慧君女士、独立董事张居适先生、独立董

事张礼先生 3 名委员组成，独立董事张礼先生任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事张礼

先生 3 名委员组成，独立董事寿苗娟女士任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、战略决策委员会：由董事长傅建伟先生、董事董勇久先生、独立董事张

居适先生 3 名委员组成，傅建伟先生任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相 关 内 容 详 见 2014 年 10 月 28 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报的《关于公司会计政策变更的公

告》。




                                          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                 二○一四年十月二十八日