证券代码：600059         证券简称：古越龙山            编号：临 2015-016


               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015
年 5 月 5 日以书面方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于 2015
年 5 月 15 日在公司新二楼会议室召开，会议由董事长傅建伟先生主持，应到董
事 11 人，实到董事 11 人，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审
议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
   一、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

    与会董事一致选举傅建伟先生为公司第七届董事会董事长。
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   傅建伟先生简历详见公司于 2015 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站上披露的临 2015－007 公告。
    二、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案；
    公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委
员会等四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：
    1、提名委员会
    由董事长傅建伟先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事赵光鳌先生 3 名委员
组成，独立董事赵光鳌先生任主任委员。
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、薪酬与考核委员会
    由董事邹慧君女士、独立董事张居适先生、独立董事金志霄先生 3 名委员组
成，独立董事金志霄先生任主任委员。
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                     1
    3、审计委员会
    由董事许为民先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事金志霄先生 3 名委员组
成，独立董事寿苗娟女士任主任委员。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、 战略决策委员会
    由董事长傅建伟先生、董事董勇久先生、独立董事张居适先生 3 名委员组成，
傅建伟先生任主任委员。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述各专门委员会委员简历详见公司于 2015 年 4 月 18 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2015－007 公告。
    三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
    经董事长提名，聘任傅建伟先生为公司总经理（傅建伟先生简历详见附件）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
    经公司董事长提名，董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书（周娟英女士
简历详见附件）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；
    经公司总经理提名，董事会聘任董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅
武翔先生、刘剑先生为公司副总经理，聘任许为民先生为公司总会计师（董勇久
先生、许为民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生简历详见
附件）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
    董事会决定聘任蔡明燕女士为公司证券事务代表（蔡明燕女士简历详见附
件）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会提名委员会对公司聘任傅建伟为公司总经理、聘任董勇久先生、
胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理、聘任周娟英


                                     2
女士为公司董事会秘书、聘任许为民先生为公司总会计师进行了任职资格的审
查，并向董事会提交了审议意见。公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董
事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，
能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级
管理人员的情况，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准
则》等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。




                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                    董     事    会
                                                二○一五年五月十六日




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    附简历：
    傅建伟先生：1960 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务
院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂
长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发
公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司
第七届董事会董事长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。
    董勇久先生：1961 年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工
程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工
程师、工程部部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理。
    许为民先生：1957 年出生，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务
科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师、本公司副总经理。
现任本公司第七届董事会董事、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董
事长。

    周娟英女士： 1965 年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学
校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、
本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届董事会秘书。现任本公司
第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
    胡志明先生：1963 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，
中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间
主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒
厂厂长、书记。现任本公司副总经理。
    傅武翔先生：男，1960 年出生，中共党员，大专学历，经济师。历任绍兴
丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、
副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理。
    刘剑先生：1968 年出生，大学本科学历，工程师，历任公司玻璃瓶厂车间
副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，公司五届、六届监事会职工代表
监事。现任本公司副总经理、上海销售公司经理。
    蔡明燕女士：1975 年出生，大学本科学历，经济师，具中国企业法律顾问
执业资格。曾在公司工会、营销、办公室等部门工作，2009 年 5 月起任本公司
证券事务代表，2014 年 2 月起任董事会办公室主任助理。

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