证券代码：600059        证券简称：古越龙山          公告编号：临 2015-021


             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 17

日以书面方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于 2015 年 7 月 27

日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董

事 11 人，公司独立董事张居适先生因故未能参加会议，实到董事 10 人，会议的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下

议案：

    一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 公 司 于 2015 年 7 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的古越龙山半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上

海证券报》的古越龙山半年报摘要。

    二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 公 司 于 2015 年 7 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的 2015－023《公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    根据公司 2014 年配股方案，两个投资项目计划使用募集资金 32,663.20 万
元，根据两个投资项目的实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲

置状态。鉴于六届二十次董事会会议决议之授权有效期已到期，为合理利用募集

资金，提高募集资金使用效益，继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计

划正常进行的前提下，对最高不超过 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进

行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 公 司 于 2015 年 7 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的 2015－024《公司

关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。




                                       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○一五年七月二十七日