证券代码：600059      证券简称：古越龙山      公告编号：临 2015-022


               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2015 年 7 月 17 日发出召开第七届监事
会第二次会议的通知。会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到
监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国
林先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   对董事会编制的 2015 年半年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意
见：
    1、公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司
的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    监事会经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
    根据公司配股方案，公司 2014 年配股发行募集资金用于投资黄酒生产技术
升级建设项目（一期工程）、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目，
两个投资项目计划使用募集资金 32,663.20 万元。根据两个投资项目的实际使用
情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提
高募集资金使用效益，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不
超过 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品。为保证募集资金项目实施需要，投资产品的期
限可为不同期限，但最长期限不得超过 12 个月。
    监事会认为，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，符合公司和股
东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。该事项有利于提高公司募集资金使用效益，同意公
司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                     浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                               监   事   会
                                          二○一五年七月二十七日