证券代码：600059        证券简称：古越龙山       公告编号：临 2015-030


            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 28
日以书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于 2015 年 11 月 6
日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董
事 11 人，公司独立董事张居适先生因故未能参加会议，实到董事 10 人，会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下
议案：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

    公司 2014 年配股募集资金投资项目“黄酒生产技术升级建设项目（一期工

程）”总投资额为 28,140.70 万元，拟投入募集资金 24,663.20 万元，原计划建

设周期为 18 个月，原计划竣工投产时间为 2015 年 12 月 31 日，建设地点位于绍

兴市袍江工业区育贤路南绍兴黄酒产业园区内。因有关部门对该区域热力管网铺

设规划的调整，预计供热时间为 2016 年 8 月底，公司为节约成本，同时在目前

市场环境下，结合公司实际，在保证企业经营业绩的稳定性及项目完成后工艺流

程和配套设施布局合理性的前提下，经过审慎的研究论证，拟延长“黄酒生产技

术升级建设项目（一期工程）” 的竣工投产期，该募集资金投资项目竣工投产

时间延期至 2016 年 8 月 31 日。本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据

相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目

竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，

不会导致募投项目的变更。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     内 容 详 见 公 司 于 2015 年 11 月 10 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的 2015－029《公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    二、审议通过《关于提请撤换公司独立董事的议案》。
    公司独立董事张居适先生因故均未能出席参加七届二次、七届三次、七届四
次董事会会议，其已连续三次未亲自出席董事会会议，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规定，现提请股东大
会予以撤换调整。同时公司将尽快物色新的独立董事人选，以规范公司独立董事
任职。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案将提交下次股东大会审议。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二○一五年十一月十日