证券代码：600059     证券简称：古越龙山       公告编号：临 2015-031

                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
              关于第七届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015

年 12 月 1 日以书面方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知及相关议案等

材料。会议于 2015 年 12 月 8 日以通讯方式举行，本次会议由公司董事长傅建伟

先生召集并主持，应到董事 11 人，董事会正按照相关规定对独立董事张居适进

行提请撤换，实到董事 10 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名杨米雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人

的议案》。

    鉴于公司第七届董事会独立董事张居适先生因故已连续三次未亲自出席董

事会会议，公司董事会已召开七届五次会议，提请股东大会对其予以撤换调整。

详见 2015－030 公告。为尽快规范公司独立董事任职，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，现提名杨米雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上

述议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并由公司独立董事对该议案发表了

同意的独立意见，本项议案将提交股东大会审议，新任独立董事以累积投票制选

举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致。独立董事候选人尚需经上海证券

交易所备案审核无异议、在股东大会审议通过《关于提请撤换公司独立董事》的

议案后提请股东大会审议并选举。（独立董事候选人简历详见附件 1）

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 年第一次临时股东大会。

                                    1
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    1、独立董事《关于提名杨米雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
的独立意见；

    2、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明




     特此公告



                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   二○一五年十二月九日



    附件 1

    独立董事候选人简历：

    杨米雄先生：1955 年 1 月出生，绍兴籍。1982 年毕业于浙江中医学院中医

系，中医专业、本科、学士学位。留任于浙江中医药大学第一临床医学院骨伤科

教研室。一直从事中医骨伤科医疗、教学、科研工作。历任助教、讲师、1995

年 10 月任副教授、副主任中医师。以中西医结合治疗顽固性软组织损伤为研究

方向 30 余年，尤其擅长于针刀（中医微创手术）治疗为主治疗各种颈肩腰腿痛、

风湿性疾病、外伤和手术后遗症等，造诣颇深，在省内外有一定影响。任浙江省

针灸学会针刀专业委员会主任委员、中华中医药学会针刀分会常务理事、国际中

医药联合会针刀专业委员会常委理事。对酒与中药结合治疗颈肩腰腿痛，及养生、

保健、康复有研究，并颇有心得。




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