2015 年第一次临时股东大会会议资料




         2015 年 12 月 31 日
            浙江绍兴
                                                            股东大会会议议程


                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                2015 年第一次临时股东大会会议议程

    会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表
决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    网络投票的相关事宜详见公司于 2015 年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2015-032 公告。
    现场会议时间：2015 年 12 月 31 日下午 14:00
    现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室
    网络投票时间：自 2015 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    股权登记日：2015 年 12 月 25 日
    会议参加对象：
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别         股票代码            股票简称         股权登记日

       Ａ股            600059             古越龙山         2015/12/25
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员
    会议主持人：公司董事长傅建伟先生


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                                                         股东大会会议议程


    现场会议议程：
    1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
    2、推出计票人和监票人。
    3、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于提请撤换公司独立董事的议案》                       √
累积投票议案
2.00    关于补选公司第七届董事会独立董事的议案                   √
2.01    选举杨米雄为第七届董事会独立董事                         √
    本次股东大会审议提案有非累积投票议案和累积投票议案，其中采用累积投
票制选举独立董事的投票方式详见公司于 2015 年 12 月 9 日在中国证券报、上海
证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2015-032 公告。
    4、审议、表决
    （1）股东或股东代表发言，回答股东提问
    （2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
    （3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
    5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待
网络投票结果。
    6、宣布决议和法律意见
    （1）宣读股东大会表决结果
    （2）主持人宣读股东大会决议
    （3）律师宣读本次股东大会的法律意见
    7、主持人宣布会议闭会
    8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录




                                          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                              二〇一五年十二月三十一日


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                                                          股东大会会议须知


               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                         股东大会会议须知


    为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本
次股东大会的注意事项提示如下：
    一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
    二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，
各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并
明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，
提交给会议主持人，安排股东发言时间。
    四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
    五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
    六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统
计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
    七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并
出具法律意见书。




                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                            二○一五年十二月三十一日




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                                          关于提请撤换公司独立董事的议案


2015 年第一次临
时股东大会会议
资料之一



                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                  关于提请撤换公司独立董事的议案

各位股东、各位代表：
    此议案已经第七届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
    公司独立董事张居适先生因故均未能出席参加七届二次、七届三次、七届四
次董事会会议，其已连续三次未亲自出席董事会会议，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规定，现提请股东大
会予以撤换调整。同时公司将尽快物色新的独立董事人选，以规范公司独立董事
任职。
      以上议案，请各位股东审议。




                                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                           二○一五年十二月三十一日




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                                       关于补选第七届董事会独立董事的议案


2015 年第一次临
时股东大会会议
资料之二

                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                  关于补选第七届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

    鉴于公司第七届董事会独立董事张居适先生因故已连续三次未亲自出席董

事会会议，公司董事会召开了七届五次会议，提请股东大会对其予以撤换调整。

为尽快规范公司独立董事任职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提名杨米雄先生为公司第七届董事

会独立董事候选人的议案》， 独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，

现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举其为第七届董事会独立董事，任期

与本届董事会成员一致。(独立董事候选人简历详见附件）

    请各位股东审议以下单项议案：

    2.01《关于选举杨米雄先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；


                                       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                          二○一五年十二月三十一日

    附件
    独立董事候选人简历：
    杨米雄先生：1955 年 1 月出生，绍兴籍。1982 年毕业于浙江中医学院中医
系，中医专业、本科、学士学位。留任于浙江中医药大学第一临床医学院骨伤科
教研室。一直从事中医骨伤科医疗、教学、科研工作。历任助教、讲师、1995
年 10 月任副教授、副主任中医师。以中西医结合治疗顽固性软组织损伤为研究
方向 30 余年，尤其擅长于针刀（中医微创手术）治疗为主治疗各种颈肩腰腿痛、
风湿性疾病、外伤和手术后遗症等，造诣颇深，在省内外有一定影响。任浙江省
针灸学会针刀专业委员会主任委员、中华中医药学会针刀分会常务理事、国际中
医药联合会针刀专业委员会常委理事。对酒与中药结合治疗颈肩腰腿痛，及养生、
保健、康复有研究，并颇有心得。

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