证券代码：600059       证券简称：古越龙山         公告编号：临 2015-037


            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 21

日以书面方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知。会议于 2015 年 12 月

31 日在公司新二楼会议室召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，

应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定，与会董事审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于公司已对第七届董事会独立董事张居适先生因连续三次未参加董事会

会议进行了提请撤换，并已经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生第七届

董事会新任独立董事杨米雄先生。公司对董事会下设的四个专门委员会其中薪酬

与考核委员会、战略决策委员会等的委员进行相应调整更换，薪酬与考核委员会、

战略决策委员会委员由以下董事担任，任期与本届董事会成员一致：

     1、薪酬与考核委员会

    由董事邹慧君女士、独立董事杨米雄先生、独立董事金志霄先生 3 名委员组

成，独立董事金志霄先生任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、 战略决策委员会

    由董事长傅建伟先生、董事董勇久先生、独立董事杨米雄先生 3 名委员组成，

傅建伟先生任主任委员。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                     浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一五年十二月三十一日