证券代码：600059       证券简称：古越龙山      公告编号：临 2016-023



         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
       关于解散清算女儿红下属子公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    绍兴女儿红酿酒有限公司(以下简称“女儿红”)为本公司全资子公司，其

下属控股公司上海喜韵女儿红酒业有限公司（以下简称“喜韵公司”）于 2016

年 11 月 1 日上午召开股东会并形成决议，会议应到股东二方，实到股东二方，

全体股东一致同意通过了决定解散清算喜韵公司的议案，并成立清算组。根据

公司章程的相关规定，该事项无需提交本公司董事会、股东大会审议。

    一、喜韵公司基本情况

    企业名称：上海喜韵女儿红酒业有限公司

    企业性质：有限责任公司 (国内合资)

    注册资本：1000 万元

    成立时间：2014 年 8 月 28 日

    法定代表人：邓忠中

    住所：上海市闵行区陈行路 2388 号 2 号楼 302 室

    股东：女儿红出资 510 万元，占注册资本比例为 51%，奉化市昱源投资发

展有限公司(以下简称“昱源投资” )出资 490 万元，占注册资本比例为 49%。

    经营范围：销售预包装食品，文化艺术交流与策划。

    截至 2016 年 9 月 30 日， 该公司资产总额 14,921,497.69 元，资产净

额 5,661,419.17 元；2016 年 1-9 月实现营业收入 2,462,415.11 元，净利润

-1,869,518.30 元。(未经审计)
    二、解散清算喜韵公司的原因

    根据 2014 年 5 月 29 日女儿红与昱源投资签署的《股东合作协议》，女儿

红公司授权喜韵公司经营女儿红、状元红喜庆对酒系列和女儿红、状元红喜庆

储藏酒系列，全权负责营销推广，协议约定目标公司三年（不包括筹建期）内

累计完成３.５亿人民币的销售目标，三年分年目标分别为 0.5 亿、１亿、２

亿人民币；如前两年不能完成每年年度销售目标的 70%，或三年（不包括筹建

期）内累计不能完成３.５亿人民币的销售目标，目标公司应当解散并清算。

    喜韵公司于 2014 年 8 月成立，2014 年全年实现营业收入 0 元，

净利润 -666,772.92 元；2015 年全年实现营业收入 5,365,096.44 元，净利

润-1,802,289.61 元( 以上数据经审计) 。2016 年 1-9 月实现营业收入

2,462,415.11 元，净利润-1,869,518.30 元。(未经审计) 。鉴于其目前经营

情况并根据协议约定，经喜韵公司股东会审议决定解散清算。

    三、解散清算喜韵公司对公司的影响

    本次解散清算喜韵公司有利于提高公司整体经营效率，降低管理成本，公

司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影

响，不会损害公司及股东利益。



    特此公告。



                                   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                           董    事     会

                                        二○一六年十一月三日