古越龙山：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-07-07
2018 年第二次临时股东大会会议资料
2018 年 7 月 16 日
浙江绍兴
股东大会会议议程
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表
决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于 2018 年 6 月 30 日在中国证券报、上海证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2018-026 公告。
现场会议时间：2018 年 7 月 16 日下午 14:30
现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室
网络投票时间：自 2018 年 7 月 16 日至 2018 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2018 年 7 月 9 日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600059 古越龙山 2018/7/9
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
1
股东大会会议议程
4、其他人员
会议主持人：公司董事长傅建伟先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、推出计票人和监票人。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
1.01 候选人：钱肖华 √
1.02 候选人：柏宏 √
1.03 候选人：徐城法 √
1.04 候选人：周娟英 √
1.05 候选人：刘剑 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
2.01 候选人：寿苗娟 √
2.02 候选人：吴炜 √
2.03 候选人：沈国江 √
2.04 候选人：毛健 √
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人
3.01 候选人：陈国林 √
3.02 候选人：孟中法 √
4、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待
网络投票结果。
6、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果
（2）主持人宣读股东大会决议
2
股东大会会议议程
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见
7、主持人宣布会议闭会
8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇一八年七月十六日
3
股东大会会议须知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本
次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，
各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并
明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，
提交给会议主持人，安排股东发言时间。
四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统
计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并
出具法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一八年七月十六日
4
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2018 年第二次临
时股东大会会议
资料之一
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议
案》，公司第七届董事会任期已经届满，需进行换届选举。
为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会提名钱肖华先生、柏宏先生、徐城法先生、周娟英女士、刘剑先
生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。
另：经公司五届九次职工代表大会选举徐岳正先生为公司第八届董事会职工
代表董事（简历详见本议案附件），任期与第八届董事会一致。
现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第八届董事会非独立董
事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东分别审议以下单项议案：
1.01《关于选举钱肖华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举柏宏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举徐城法先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举周娟英女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.05《关于选举刘剑先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一八年七月十六日
5
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
附：非独立董事候选人简历：
钱肖华先生：1965年1月出生，大学本科学历，中共党员，历任绍兴县政府
办公室工业科副科长，绍兴县经济技术协作总公司副总经理，袍江工业区管委会
经济发展局局长、副主任，绍兴市招商服务局局长、党组书记，绍兴市委统战部
副部长、市工商联党组书记等职，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本
公司党委书记。
柏宏先生：1975年5月出生，研究生学历，中共党员，历任公司党委办公室
宣传干事、生物制品公司副总经理、营销部部长、董事、副总经理。现任本公司
党委副书记。
徐城法先生：1960年10月出生，大学本科学历，中共党员，历任绍兴市委统
战部办会室干事、副主任、经济联络处处长，黄酒集团总经理助理，现任黄酒集
团董事、副总经理。
周娟英女士：1965年2月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，曾
任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、
董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届董事会秘书。
现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
刘剑先生：1968年12月出生，大学本科学历，工程师职称，中共党员，历任
本公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理和本公司办公室副主任、职工代表
监事等职，现任本公司副总经理。
职工代表董事简历
徐岳正先生：男，1965 年 7 月出生，绍兴人，大学本科学历，高级工程师
职称，中共党员，历任酿酒总公司工艺员、机黄车间主任、鉴湖酒厂厂长、绍兴
销售公司经理等职，现任股份公司总经理助理、沈永和酒厂党总支书记、厂长。
6
关于选举第八届董事会独立董事的议案
2018 年第二次临
时股东大会会议
资料之二
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东、各位代表：
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议
案》，公司董事会提名寿苗娟女士、吴炜先生、沈国江先生、毛健先生为第八届
董事会独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。
上述四位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会
审议，并采用累积投票制选举产生第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
请各位股东分别审议以下单项议案：
2.01《关于选举寿苗娟女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举沈国江先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.04《关于选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一八年七月十六日
7
关于选举第八届董事会独立董事的议案
附：独立董事候选人简历：
寿苗娟女士：1954 年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局
第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员，2011 年 5 月至 2014 年 4 月任
绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事，
现任本公司第七届董事会独立董事。
吴炜先生：1968年12月出生, 毕业于上海大学法学院，先后就读于华东师范
大学国际金融系、美国密执安州蒙东那大学商学院，并获得工商管理硕士学位。
擅长国际投资、公司和商业、诉讼与仲裁、知识产权、重组兼并、证券法等业务
领域，曾长期担任律师事务所管理合伙人，于2017年加入上海市通力律师事务所。
现任上海市通力律师事务所合伙人、律师、上海市律师协会教育体育业务研究委
员会主任、国际体育仲裁院仲裁员、瑞士仲裁协会会员、交通大学凯原法学院兼
职硕导。
沈国江先生：1975 年 3 月出生，民革党员，博士、教授、博导。1999 年毕
业于浙江大学控制理论与控制工程专业，2004 年获浙江大学控制科学与工程学
博士学位，主要研究方向为大数据技术、人工智能理论、智慧城市等领域。先后
在浙江大学计算机科学与技术博士后流动站 、浙江大学控制系、浙江工业大学
计算机学院工作和任教。现任浙江工业大学计算机学院副院长、浙江工业大学计
算机智能系统研究所所长、中国自动化学会综合智能交通专业委员会委员、浙江
浙大中控信息技术有限公司首席科学家（兼）。
毛健先生：1970 年 1 月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士
生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、副秘
书长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与
应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第
一发明人荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖。
8
关于选举第八届监事会监事的议案
2018 年第二次临时
股东大会会议资
料之三
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于选举第八届监事会监事的议案
各位股东、各位代表：
公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，
公司第七届监事会任期已经届满，需进行换届选举。
依据《公司章程》的规定，公司第七届监事会成员为三人，由股东代表和职
工代表担任。公司监事会提名陈国林先生、孟中法先生为第八届监事会监事候选
人。（候选人简历详见本议案附件）。现提请股东大会审议，并采用累积投票制
选举产生第八届监事会监事，与职工代表监事一并组成公司第八届监事会。任期
自股东大会审议通过之日起三年。
另：经公司五届九次职工代表大会选举刘红林先生为公司第八届监事会职工
代表监事（简历详见本议案附件），任期与第八届监事会一致。
请各位股东分别审议以下单项议案：
3.01《关于选举陈国林先生为公司第八届监事会监事的议案》；
3.02《关于选举孟中法先生为公司第八届监事会监事的议案》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一八年七月十六日
9
关于选举第八届监事会监事的议案
附：监事候选人简历：
陈国林先生：1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公
司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公
司办公室主任、人力资源部部长，现任本公司纪委书记、第七届监事会监事会主
席、办公室主任。
孟中法先生：1961 年出生，中共党员，高级工程师，历任沈永和酒厂化验
室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长、沈
永和酒厂厂长，现任本公司第七届监事会监事、总经理助理。
职工代表监事简历：
刘红林：别名刘关明，1963 年出生，大专学历，1981 年进入绍兴市糖烟酒
公司参加工作，1984 年 9 月调入古越龙山并派驻北京，历任公司总办副主任、
绍兴古越龙山饮料有限公司副总经理，现任北京古越龙山销售有限公司经理、北
方销售分公司经理、公司第七届监事会职工代表监事。
10
