证券代码：600059          证券简称：古越龙山             编号：临 2018-031


                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                    关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        增资标的名称：绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司（以下简称“黄
酒工程公司”）
        增资金额：1,000 万元人民币
        风险提示: 本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司
股东大会审议；不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。



    一、 对外投资概述
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018
年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议通知于
2018 年 8 月 17 日发出，应到董事 10 人，实到董事 10 人，以 10 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对黄酒工程公司进行增资的议案》，
同意公司用自有资金向黄酒工程公司增资 1000 万元人民币，并授权黄酒工程公
司经营层具体办理黄酒工程公司增资的相关后续事宜。本次增资属公司董事会审
批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不涉及关联交易，也
不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。
    二、增资标的基本情况
    黄酒工程公司成立时间：2013 年 10 月 30 日，注册资本：1,000 万元，公司
住所：绍兴袍江斗门镇洋江东路 19 号 2 幢，法定代表人：傅建伟，系本公司全
资子公司。黄酒工程公司经营范围：批发兼零售：预包装食品；酒类。 黄酒技
术研发、黄酒技术转让、黄酒技术咨询服务；黄酒新产品开发。
    截至 2017 年 12 月 31 日，黄酒工程公司总资产 1,341.44 万元，净资产

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1,161.15 万元，营业收入 512.78 万元，净利润 26.05 万元（以上数据经天健会
计师事务所审计）。本次计划增资 1,000 万元人民币，增资后，黄酒工程公司注
册资本由 1,000 万元人民币增加至 2,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。
    三、本次增资对公司的影响
    因黄酒工程公司自身发展需要实施本次增资，本次增资的资金来源为公司自
有资金，其系公司全资子公司，不存在投资风险。黄酒工程公司主要针对黄酒酿
造产业共性关键技术进行攻关，为黄酒产业发展提供技术支撑。本次增资完成后
该子公司的资金实力将得到进一步提高，有利于绍兴黄酒研发和创新水平的提
升，促进公司黄酒酿造的产业结构优化升级和可持续发展。
     公司董事会对上述增资事项的决策程序及表决结果合法、有效，本次增资
事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东
利益。


    特此公告。




                                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                   董    事    会
                                               二○一八年八月三十日




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