证券代码：600059    证券简称：古越龙山        公告编号：临 2019-016



               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019
年 7 月 22 日以书面方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2019
年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下议
案：
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》；
    绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖公司”）系本公司全资子公司，为
进一步做精做优鉴湖品牌，拟将注册资本由 2000 万元人民币增加到 5000 万元人
民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力将得到进一步提高，对鉴湖公司将进
行系列改造，有利于国家级工业遗产的申报和鉴湖品牌的宣传推广。本公司同意
用自有资金向鉴湖公司增资 3000 万元人民币，并授权鉴湖公司经营层具体办理
鉴湖公司增资的相关后续事宜。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于拟对深圳酒业公司清算注销的议案》
    鉴于深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称“深圳公司”）近几年业务增
长不快，且对公司在广东的市场开拓有所制约，经与合资方深圳聚喜来酒业有限
公司（以下简称“深圳聚喜来酒业”）协商并同意，公司拟对其进行清算注销。
    深圳公司成立于 2001 年，现注册资本为 100 万元，其中本公司占注册资本
的比例为 55%，深圳聚喜来酒业占注册资本的比例为 45%，为本公司控股子公
司。公司经营范围：预包装食品批发，普通货运。截止 2018 年 12 月 31 日，深
圳公司资产总计 1,144.22 万元，负债合计 506.39 万元，净资产 637.83 万元，2018
年度实现营业收入 659.44 万元，净利润-44.71 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，深
圳公司资产总计 653.01 万元，负债合计 53.16 万元，净资产 599.85 万元，2019
年 1-6 月实现营业收入 61.41 万元，净利润-46.01 万元。
    清算注销深圳公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公
司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。对广东市场的开拓将
择优选择经销商，有利于提高公司资产运营效率，减少管理层级，节约管理费用。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                               董       事   会

                                             二○一九年八月六日