古越龙山：关于修改公司经营范围暨修改公司章程的公告2020-02-25
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2020-013
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于修改公司经营范围暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 24
日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
及《关于修订<公司章程>的议案》，公司因经营发展需要，拟修改公司经营范围，
公司营业执照中的经营范围相应进行变更；同时，根据董事会成员由 11 人变更
为 10 人等经营管理实际，拟对《公司章程》相关条款作出修订。
具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 维护浙江古越龙山绍兴酒股份
第一条 维护公司、股东和债权人的合 有限公司（以下简称“公司”）、股东和
法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和
《中华人民共和国公司法》(以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共
(以下简称《证券法》)、《中国共产党 和国证券法》(以下简称《证券法》)、
章程》和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》、《中国共产党章
程》和其他有关规定，制订本章程。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公司
经营范围是： 经营范围是：
许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精 许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精
(不含化学危险品)、调味料(液体)的制 (不含化学危险品)、调味料(液体)的制
造、 销售。 造、 销售。
一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食 一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食
用酒精(不含化学危险品)、调味料(液 用酒精(不含化学危险品)、调味料(液
体)、副食品及食品原辅料、玻璃制品 体)、副食品及食品原辅料、玻璃制品
的技术开发；玻璃制品的制造、销售； 的技术开发；玻璃制品的制造、销售；
经营本企业或成员企业自产产品及相 经营本企业或成员企业自产产品及相
关技术出口业务；经营本企业或本企业 关技术出口业务；经营本企业或本企业
成员企业生产科研所需原辅材料、机械 成员企业生产科研所需原辅材料、机械
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设备、仪器仪表、零配件等商品及相关 设备、仪器仪表、零配件等商品及相关
技术的进口业务；承办中外合资经营、 技术的进口业务；承办中外合资经营、
合作生产及开 展“三来一补”业务； 合作生产及开 展“三来一补”业务；
房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁。 房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁；
(上述经营范围不含国家法律法规规定 陶、瓷制品的销售。(上述经营范围不
禁止、限制和许可经营的项目。) 含国家法律法规规定禁止、限制和许可
经营的项目。)
第二十四条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
第二十四条 公司在下列情况下,可以
（一）减少公司注册资本；
依照法律、行政法规、部门规章和本章
（二）与持有本公司股份的其他公司合
程的规定, 收购本公司的股份：
并；
(一)减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股
(二)与持有本公司股份的其他公司合
权激励；
并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
(三)将股份奖励给本公司职工；
并、分立决议持异议，要求公司收购其
(四)股东因对股东大会作出的公司合
股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换上市公司发行的
股份的。
可转换为股票的公司债券；
除上述情形外,公司不进行买卖本公
（六）上市公司为维护公司价值及股东
司股份的活动。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律
第二十五条 公司收购本公司股份，可
法规和中国证监会认可的其他方式进
以下列方式之一进行：
行。
(一)证券交易所集中竞价交易方式；
公司因本章程第二十四条第一款第
(二)要约方式；
（三）项、第（五）项、第（六）项规
(三)中国证监会认可的其他方式。
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第(一)项至第(三)项的原因收购本公 第一款第（一）项、第（二）项规定的
司股份的,应当经股东大会决议。公司 情形收购本公司股份的，应当经股东大
依照第二十四条规定收购本公司股份 会决议；公司因本章程第二十四条第一
后，属于第(一)项情形的,，应当自收 款第（三）项、第（五）项、第（六）
购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、 项规定的情形收购本公司股份的，可以
第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让 依照本章程的规定或者股东大会的授
或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十四条第(三)项规定收 会议决议。
购的本公司股份，将不超过本公司已发 “公司依照本章程第二十四条第一款
行股份总额 5%；用于收购的资金应当从 规定收购本公司股份后，属于第（一）
公司的税后利润中支出；所收购的股份 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
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应当 1 年内转让给职工。 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第一百一十七条 董事会由十一名董 第一百一十七条 董事会由十名董事
事组成，其中独立董事四名、公司职工 组成，其中独立董事四名、公司职工代
代表一名。公司董事会设董事长一名， 表一名。公司董事会设董事长一名，副
副董事长一名。 董事长一名。
董事会中的职工代表由公司职工通过 董事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式 职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。 民主选举产生。
第一百一十八条 董事会行使下列职 第一百一十八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）负责召集股东大会，并向大 （一）负责召集股东大会，并向大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、回购本 （七）拟订公司重大收购、回购本
公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司股票或者合并、分立和解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司的对外投资、收购出售资产、资 定公司的对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关 产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董 （十）聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副经理、财务负责人等高级管 解聘公司副经理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项； 项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订公司章程的修改方 （十二）制订公司章程的修改方
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案； 案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报 （十五）听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作； 并检查经理的工作；
（十六）法律、法规或公司章程规 （十六）法律、法规或公司章程规
定，以及股东大会授予的其他职权。 定，以及股东大会授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
第一百三十七条 在公司控股股东、 第一百三十七条 在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他 位担任除董事、监事以外其他行政职务
职务的人员,不得担任公司的高级管理 的人员,不得担任公司的高级管理人
人员。 员。
相关议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2020 年 2 月 25 日
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