证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2020-017
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,088,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9181
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会
议，董事长钱肖华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司代行董事会秘书钱肖华先生出席本次会议；公司其他高管均列席了会议
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,697,330 96.5102 12,360,975 3.4810 30,600 0.0088
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：《关于本次发行股票的种类和面值的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,220,330 96.3759 12,853,275 3.6197 15,300 0.0044
2.02 议案名称：《关于发行方式和发行时间的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,220,330 96.3759 12,837,275 3.6152 31,300 0.0089
2.03 议案名称：《关于发行对象及认购方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,220,330 96.3759 12,837,275 3.6152 31,300 0.0089
2.04 议案名称：《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,725,149 96.2365 13,332,456 3.7546 31,300 0.0089
2.05 议案名称：《关于发行数量及发行规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,241,330 96.3818 12,832,275 3.6138 15,300 0.0044
2.06 议案名称：《关于本次发行限售期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,237,030 96.3806 12,806,975 3.6066 44,900 0.0128
2.07 议案名称：《关于本次上市地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,274,830 96.3913 12,757,475 3.5927 56,600 0.0160
2.08 议案名称：《关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,955,630 96.3014 13,101,975 3.6897 31,300 0.0089
2.09 议案名称：《关于本次发行募集资金投向的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,264,630 96.3884 12,795,375 3.6034 28,900 0.0082
2.10 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,280,030 96.3927 12,752,275 3.5912 56,600 0.0161
3、议案名称：《关于<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预
案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,239,930 96.3814 12,817,675 3.6097 31,300 0.0089
4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,086,130 96.3381 12,982,375 3.6560 20,400 0.0059
5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,049,430 96.3278 12,812,275 3.6081 227,200 0.0641
6、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,065,830 96.3324 12,795,875 3.6035 227,200 0.0641
7、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,065,830 96.3324 12,807,575 3.6068 215,500 0.0608
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,065,830 96.3324 12,782,375 3.5997 240,700 0.0679
9、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,025,230 96.3210 12,790,275 3.6019 273,400 0.0771
10、议案名称：《关于<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年（2020 年-2022
年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,791,930 97.1001 8,904,475 2.5076 1,392,500 0.3923
11、议案名称：《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,055,330 96.8927 9,697,075 2.7308 1,336,500 0.3765
12、议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 345,310,730 97.2462 8,431,375 2.3744 1,346,800 0.3794
13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,036,642 96.8874 9,705,463 2.7332 1,346,800 0.3794
14、议案名称：《关于制定〈浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制
度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,978,930 97.1528 8,761,875 2.4675 1,348,100 0.3797
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 《关于增补徐 337,848,528 95.1447 是
东良先生为公
司第八届董事
会非独立董事
的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符 8,024,563 39.3049 12,360,975 60.5451 30,600 0.1500
合非公开发
行 A 股股票
条件的议案
2.01 关于本次发 7,547,563 36.9686 12,853,275 62.9564 15,300 0.0750
行股票的种
类和面值的
议案
2.02 关于发行方 7,547,563 36.9686 12,837,275 62.8780 31,300 0.1534
式和发行时
间的议案
2.03 关于发行对 7,547,563 36.9686 12,837,275 62.8780 31,300 0.1534
象及认购方
式的议案
2.04 关于定价基 7,052,382 34.5431 13,332,456 65.3035 31,300 0.1534
准日、发行
价格及定价
原则的议案
2.05 关于发行数 7,568,563 37.0714 12,832,275 62.8535 15,300 0.0751
量及发行规
模的议案
2.06 关于本次发 7,564,263 37.0504 12,806,975 62.7296 44,900 0.2200
行限售期的
议案
2.07 关于本次上 7,602,063 37.2355 12,757,475 62.4872 56,600 0.2773
市地点的议
案
2.08 关于本次非 7,282,863 35.6720 13,101,975 64.1746 31,300 0.1534
公开发行前
滚存利润的
安排的议案
2.09 关于本次发 7,591,863 37.1855 12,795,375 62.6728 28,900 0.1417
行募集资金
投向的议案
2.10 关于本次非 7,607,263 37.2610 12,752,275 62.4617 56,600 0.2773
公开发行决
议有效期的
议案
3 关于《浙江 7,567,163 37.0646 12,817,675 62.7820 31,300 0.1534
古越龙山绍
兴酒股份有
限公司非公
开发行 A 股
股票预案》
的议案
4 关于公司非 7,413,363 36.3112 12,982,375 63.5887 20,400 0.1001
公开发行 A
股股票募集
资金使用可
行性分析报
告的议案
5 关于公司非 7,376,663 36.1315 12,812,275 62.7556 227,200 1.1129
公开发行股
票摊薄即期
回报、填补
措施及相关
主体承诺的
议案
6 关于公司与 7,393,063 36.2118 12,795,875 62.6752 227,200 1.1130
特定对象签
署附条件生
效的非公开
股份认购协
议的议案
7 关于本次非 7,393,063 36.2118 12,807,575 62.7326 215,500 1.0556
公开发行股
票涉及关联
交易的议案
8 关于提请股 7,393,063 36.2118 12,782,375 62.6091 240,700 1.1791
东大会授权
董事会办理
本次非公开
发行 A 股股
票相关事宜
的议案
9 关于无需编 7,352,463 36.0129 12,790,275 62.6478 273,400 1.3393
制前次募集
资金使用情
况报告的议
案
10 关于《浙江 10,119,163 49.5645 8,904,475 43.6148 1,392,500 6.8207
古越龙山绍
兴酒股份有
限公司未来
三年（2020
年 -2022
年）股东分
红回报规
划》的议案
11 关于公司建 9,382,563 45.9566 9,697,075 47.4971 1,336,500 6.5463
立募集资金
专项存储账
户的议案
12 关于修改公 10,637,963 52.1056 8,431,375 41.2975 1,346,800 6.5969
司经营范围
的议案
13 关于修订 9,363,875 45.8650 9,705,463 47.5381 1,346,800 6.5969
《公司章
程》的议案
14 关于制定 10,306,163 50.4804 8,761,875 42.9164 1,348,100 6.6032
《浙江古越
龙山绍兴酒
股份有限公
司对外担保
决策制度》
的议案
15.01 关于增补徐 3,175,761 15.5551
东良先生为
公司第八届
董事会非独
立董事的议
案
5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 355,088,905 股，经与会股东
及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过
了以上 1-15 项议案，其中第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项
议案为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝 李勤芝
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2020 年 3 月 17 日
