证券代码：600059     证券简称：古越龙山       公告编号：临 2020-049



          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020

年 6 月 19 日以书面方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。为尽快召

开董事会会议、股东大会对公司人事调整事项进行审议，全体董事一致同意豁免

公司第八届董事会第十九次会议通知期限，会议于 6 月 23 日以通讯表决方式召

开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

   公司于 2020 年 6 月 19 日接到通知，并于 6 月 22 日收到控股股东中国绍兴

黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）书面文件《关于提名孙爱保等同志

职务任免的通知》，因人事调整，经研究，黄酒集团推荐孙爱保同志为公司董事、

董事长人选，提议免去钱肖华同志的公司董事、董事长职务。公司将按照法律、

法规和《公司章程》的规定尽快办理相关任职手续。

    公司董事会提名委员会对孙爱保同志的任职资格进行了审查，同意提名孙爱

保同志为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事在会前同意将本项

议案提交本次会议审议并发表了同意意见。根据公司控股股东黄酒集团的提名和

《公司章程》等有关规定，孙爱保同志作为公司第八届董事会非独立董事候选人，

拟提交 2020 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选，任

期与本届董事会成员一致。自新董事经股东大会选举之后，原董事钱肖华同志不
再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等其他职务。孙爱保同志简历

详见公司披露的临 2020-048 公告《古越龙山关于收到董事长推荐文件的公告》。


    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》


    因上述议案需提交股东大会审议，提议于 2020 年 7 月 9 日召开公司 2020 年

第三次临时股东大会。


    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    股东大会相关事项详见公司披露的临 2020-050 公告《古越龙山关于召开

2020 年第三次临时股东大会的通知》。




                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                              董    事     会
                                          二○二○年六月二十四日