证券代码：600059       证券简称：古越龙山          公告编号：临 2020-068


              浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
   于 2020 年 9 月 21 日以书面方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通
   知。会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到
   董事 10 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
   会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
   的议案》，形成如下决议：
       同意公司在中国农业银行股份有限公司绍兴分行、中国工商银行股份有
   限公司绍兴分行设立募集资金专项账户,并同意公司与中国农业银行股份有
   限公司绍兴分行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行及保荐机构长江证券
   承销保荐有限公司分别签订相关募集资金三方监管协议，对募集资金的存放
   和使用情况进行监管。同时董事会授权公司管理层负责办理具体事项。
       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       此议案无需提交公司股东大会审议。
       特此公告。




                                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 29 日