证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-002



           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021

年 2 月 18 日以书面方式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知。会议以

现场结合通讯表决方式于 2021 年 2 月 24 日在公司新三楼会议室召开，会议由董

事长孙爱保先生主持，应到董事 10 人，实到董事 10 人，监事会成员 3 人及部分

高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如

下议案，形成如下决议：

    一、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

    公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》等相关议案；于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据上述
股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过
本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

    鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司董
事会提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，拟将上述决议
的有效期延长至自 2021 年第一次临时股东大会决议作出之日起 12 个月。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案》；

    公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议
案。根据上述股东大会决议，公司授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的有效期为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

    鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司董
事会提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，
拟将授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期延长至自 2021 年第
一次临时股东大会决议作出之日起 12 个月。


    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    因上述第一、二项议案需提交股东大会审议，公司定于 2021 年 3 月 12 日召

开 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    股东大会相关事项详见公司披露的临 2021-004 公告《古越龙山关于召开

2021 年第一次临时股东大会的通知》。




                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                二○二一年二月二十五日