证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-003

           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
           第八届监事会第十八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021

年 2 月 18 日以书面方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知。会议以现

场结合通讯表决方式于 2021 年 2 月 24 日在公司新三楼会议室召开，会议由监事

会主席陈国林先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事就会议议案进行了认真审议，并

进行表决，会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案》，形成如下决议：

    公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方

案的议案》等相关议案；于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会，

审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据上述

股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过

本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

    鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司董

事会提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，将上述决议的

有效期延长至自 2021 年第一次临时股东大会决议作出之日起 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

                                               二○二一年二月二十五日