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公司公告

古越龙山:古越龙山第八届董事会第二十八次会议决议公告2021-06-26  

                            证券代码:600059     证券简称:古越龙山        公告编号:临 2021-021



           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
         第八届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2021

年 6 月 18 日以书面方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于

2021 年 6 月 25 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事

10 人,实到董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,

与会董事就会议议案进行了认真审议,一致通过了如下决议:

    一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

    公司第八届董事会任期已满,需换届选举。公司第八届董事会任职期间,全

体成员勤勉尽责,坚持规范运作,科学决策,不断完善公司法人治理结构,严格

履行信息披露义务,维护公司全体股东利益,致力于提高公司资产质量和盈利能

力,使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定,提名以下人员为第九届董事会非独立董事、独立董

事候选人:

    1、公司董事会提名孙爱保先生、徐东良先生、胡志明先生、刘剑先生、徐

岳正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

    2、公司董事会提名吴炜先生、毛健先生、钱张荣先生、罗譞先生为第九届

董事会独立董事候选人。

    经董事会提名委员会审核,第九届董事会的构成、候选人的任职资格、提名

程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,提名合法有效。本项议案将提交股

东大会审议,新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生,与职工代

表董事一并组成公司第九届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议,公司第九届董事会成员任期自股东大会审议

通过之日起三年。(非独立董事、独立董事候选人简历详见附件)

    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;

    公司定于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    股东大会相关事项详见公司披露的临 2021-023 公告《古越龙山关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知》。




                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                              董    事     会

                                         二○二一年六月二十六日
    附件:

    1、非独立董事候选人简历:

    孙爱保先生:1968 年出生,中共党员,研究生学历,历任绍兴县齐贤镇学

校副校长、镇党政办副主任,绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员,绍

兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长,绍兴县柯岩街道党工委副书记、办

事处主任、党工委书记,绍兴县杨汛桥镇党委书记,绍兴市柯桥区政府党组成员、

区政府办公室主任、党组书记,绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主

任,绍兴市委副秘书长,绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市

委副秘书长,现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理,本公

司董事长。

    孙爱保先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、

规章制度所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及

其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的

现象。

    徐东良先生:1974 年出生,中共党员,大学学历,法律硕士。历任绍兴市

中级人民法院审判员、市委办综合二处(法治处)副处长、市委市政府总值班室

主任,市委宣传部理论处、文化事业处处长,市水城办督查处处长、市残联党组

成员、副理事长(挂职),市体育局党组成员、市奥体中心主任,现任中国绍兴

黄酒集团有限公司党委副书记,本公司董事、总经理。

    徐东良先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、

规章制度所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及

其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的

现象。

    胡志明先生:1963年出生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师,

中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间

主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长,本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒

厂厂长、书记。现任本公司副总经理、绍兴女儿红酿酒有限公司董事长。
    胡志明先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单

位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定

的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的

处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    刘剑先生:1968年出生,中共党员,大学本科学历,经济师,历任公司玻璃

瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任,销售公司上海分公司经

理,职工代表监事。现任本公司董事、副总经理。

    刘剑先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位

担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的

不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    徐岳正先生:1965年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,国家级

黄酒评委,历任酿酒总公司工艺员、机黄车间主任、鉴湖酒厂厂长、生产制造部

部长、绍兴销售公司经理、沈永和酒厂党总支书记、厂长等职。现任本公司职工

代表董事、副总经理。

    徐岳正先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单

位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定

的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的

处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    2、独立董事候选人简历:

    吴炜先生: 1968年12月出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管理硕

士。历任上海邦信阳律师事务所律师/合伙人,上海邦信阳中建中汇律师事务所

律师/合伙人。现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。还担任中国法学会体育

法学研究会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、中国奥林匹克委员会奥运会备战办

公室法律顾问、中国篮球协会纪律与道德委员会/仲裁委员会委员、上海政法学

院法律硕士研究生实践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职

务。还担任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司独

立董事。

    吴炜先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位

担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的

不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    毛健先生:1970 年 1 月出生,工学博士,中共党员,江南大学教授、博士

生导师。中组部“万人计划”领军人才,中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术

委员会主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其

中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获

2017 年度国家技术发明奖二等奖。于 2018 年 7 月起任本公司独立董事。

    毛健先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位

担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的

不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    钱张荣先生:1968 年 12 月出生,大专学历,注册会计师。1989 年 8 月至

1991 年 11 月在绍兴第一印染厂任助理会计;1991 年 11 月至 1997 年 3 月任绍兴

县球销厂财务科长;1997 年 3 月至 2003 年 8 月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有

限公司董事、财务部部长;2003 年 8 月至 2007 年 3 月任浙江梅盛实业股份有限
公司副总经理;2007 年 3 月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。于 2020

年 5 月起任本公司独立董事。

    钱张荣先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单

位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定

的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的

处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    罗譞先生:1977 年 1 月出生,研究生学历,美国亚利桑那州立大学 工商管

理博士在读,曾先后供职于中欧国际工商学院、长江商学院,具有丰富的商学院

管理经验,在中欧工商管理学院工作的 5 年期间负责大客户的管理,参与了诸多

500 强跨国企业以及中国本土知名企业培训项目的设计及实施。在长江商学院供

职 10 年期间,作为助理院长分管长江商学院 EMBA 项目、高层管理教育项目以及

校友事务,分管项目在中国商学院领域内持续领先。2013 年,罗譞先生加入上

海高级金融学院,为学院在短时间内打造出以金融为核心的从 DBA 项目、CEO 项

目、EMBA 项目到高层管理培训项目的完整产品线,并为学院在金融类管理教育

项目成为中国领先品牌起到了关键的作用。现任上海交通大学上海高级金融学院

副院长。

    罗譞先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位

担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的

不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。