证券代码：600059       证券简称：古越龙山          公告编号：临 2021-038

                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日发出召开第九届董
事会第三次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 21 日在公司新二楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事长孙爱保先生主
持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审
议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》的《古越龙山 2021 年第
三季度报告》。
    二、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。
    根据公司经营管理需要，将公司内部管理机构调整设置为：办公室、董事会
办公室、党群工作部、纪检监察部（内部审计部）、战略发展部、人力资源部、
财务管理部、市场营销部、质量技术部、生产物流部、开发供应部、工程建设部、
销售公司。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                  董     事     会
                                             二○二一年十月二十三日