古越龙山：2009年第一次临时股东大会会议资料2009-05-06
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料
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2009 年5 月15 日
浙江·绍兴2009 年第一次临时股东大会资料 股东大会会议议程
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间： 二○○九年五月十五日 上午9：00
会议地点： 公司二楼会议室
主持人： 董事长傅建伟先生
大会程序：
一、宣读到会股东人数及代表的股数、确定计票人和监票人
二、宣读股东大会议程
三、审议会议议程
1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案
四、投票表决
五、股东代表发言、计票
六、宣读表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
九、大会结束2009 年第一次临时股东大会资料 股东大会会议须知
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本
次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，
各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并
明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，
提交给会议主持人，安排股东发言时间。
三、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写表决票。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“无效票”。
五、进行关联表决时，关联股东回避表决。
六、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，
并出具法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○○九年五月十五日2009 年第一次临时股东大会资料之一 董事会换届选举的议案
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东、各位代表：
公司第四届董事会三年任期已届满，根据《公司章程》的规定，需换届选举，
董事由股东大会选举产生，董事任期届满，连选可以连任。持有本公司5%以上
股份的股东可向董事会提名董事候选人，现持有本公司5%以上股份的股东中国
绍兴黄酒集团有限公司推荐傅建伟先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、
傅保卫先生、沈永康先生、邹慧君女士为公司第五届董事会董事候选人，公司监
事会提名许五全先生、徐岩先生、沈振昌先生、张礼先生为第五届董事会独立董
事候选人。以上董事候选人经本次临时股东大会选举后，产生公司第五届董事会
成员。
此议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。根据公司章程的规
定，股东大会选举董事或监事时，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选
举董事或监事时, 股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东
可以将总表决权向各董事、监事候选人自由分配，既可以平均分配给每个董事、
监事候选人，也可集中表决权选一个或部分董事、监事候选人。
上述议案请审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十五日2009 年第一次临时股东大会资料之一 董事会换届选举的议案
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附第五届董事会董事候选人简历：
傅建伟先生：1960 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务
院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂
长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发
公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司
董事长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。
董勇久先生：1961 年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工
程师，绍兴市优秀专门人才。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂
副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司董事、副总经理。
许为民先生：1957 年出生，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务
科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司董事、
副总经理、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。
周娟英女士：1965 年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学
校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、
本公司证券部副部长。现任本公司董事、董事会秘书。
傅保卫先生：1956 年出生，大专学历，高级经济师。历任绍兴沈永和酒厂
生产科副科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、中国绍兴黄酒集团有限公司董
事、本公司销售公司总经理。现任本公司董事、浙江古越龙山果酒有限公司董事
长。
沈永康先生：1958 年出生，大专学历，经济师。曾任绍兴市酿酒总公司供
销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司董事、浙
江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。
邹慧君女士：1964 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，全国黄酒评
委。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长，现任本公司监事、
公司质量技术中心主任、副总工程师。
独立董事候选人简历：
许五全先生：1942 年出生，高级会计师，中国注册会计师，历任浙江省上
虞市财政税务局农财股股长、上虞市财政税务局局长、浙江省绍兴市财政地税局
副局长、浙江省绍兴市财政地税局副调研员。现任本公司四届董事会独立董事。2009 年第一次临时股东大会资料之一 董事会换届选
举的议案
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沈振昌先生:1946 年出生，高级经济师，历任绍兴市酿酒总公司车间统计员、
科员、经理办副主任、中国酿酒工业协会黄酒分会副秘书长，现任中国酿酒工业
协会黄酒分会秘书长、副理事长，本公司四届董事会独立董事。
徐岩先生：1962 年出生，博士、教授，博士生导师，历任无锡轻工业大学
生物工程学院副院长、江南大学生物工程学院院长。现为江南大学校长助理、生
物工程学院酿酒科学与酶技术中心主任、工业生物技术教育部重点实验室主任、
教育部“长江学者和创新团队发展计划”团队带头人，获得国务院政府特殊津贴、
全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。
张礼先生：1972 年出生，硕士研究生学历，现任浙江中行律师事务所执业
律师，绍兴市消费者权益保护委员会律师团律师。2009 年第一次临时股东大会资料之二 监事会换届举选的议案
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东、各位代表：
公司第四届监事会任期已届满，需换届选举。依据本公司章程的规定，公司
监事由股东代表和职工代表担任，监事每届任期三年，连选可以连任。中国绍兴
黄酒集团有限公司提名陈生荣先生、孟中法先生为第五届监事会监事候选人。经
公司四届二次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第五届监事会
职工代表监事。
股东代表担任的监事由股东大会选举产生，根据公司章程的规定，股东大会
选举董事或监事时，实行累积投票制。以上监事候选人经本次临时股东大会选举
后，产生公司第五届监事会股东代表成员，与职工代表监事一并组成公司第五届
监事会，此议案已经公司四届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
二○○九年五月十五日2009 年第一次临时股东大会资料之二 监事会换届举选的议案
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监事候选人简历：
陈生荣先生：1955 年出生，中共党员，高级政工师。历任海军某团股长、
绍兴市酿酒总公司党委办公室副主任、公司政工部副部长、党委组织员、人力资
源部部长。现任本公司四届监事会监事、公司办公室主任。
孟中法先生：1961 年出生，中共党员，高级工程师，历任沈永和酒厂化验
室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现
任本公司总经理助理、沈永和酒厂厂长。
职工代表监事简历：
刘剑先生：1968 年出生，中共党员，工程师，历任公司玻璃瓶厂车间副主
任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，现任公司上海销售公司经理。2009 年第一次临时股东大会资料之三 关于修订公司章程的
议案
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：
根据中国证监会相关规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》
作相应的补充和修改：
第二条（原公司章程） 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府证券委浙证委（1997）第23 号文批准，以募集方式
设立；在浙江省工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号为：
3300001001104。
现改为：公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府证券委浙证委（1997）第23 号文批准，以募集方式
设立；在浙江省工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号为：
330000000027732。
第六条（原公司章程） 公司注册资本人民币37,248 万元。
现改为：公司注册资本人民币55,872 万元。
第十八条（原公司章程）公司发起人为中国绍兴黄酒集团有限公司，现持有
股份数为15,102.24 万股。
现改为：公司发起人为中国绍兴黄酒集团有限公司，现持有股份数为
22,653.36 万股。
第十九条（原公司章程） 公司股份总数为37,248 万股，公司的股本结构为：
普通股37,248 万股。
现改为：公司股份总数为55,872 万股，公司的股本结构为：普通股55,872
万股。
第八十四条（原公司章程） 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的
决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应2009 年第一次临时股东大会资料之三 关于修订公司
章程的议案
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当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事提名及选举的具体程序为：
持有本公司5%以上股份的股东可向董事会提名，经董事会汇总后提交股东
大会审议。
选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可
平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选
人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件
决定公司董事、监事（公司职工民主选举的监事除外）。
现改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的
决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事提名及选举的具体程序为：
持有本公司5%以上股份的股东、董事会可提名董事候选人，经董事会汇总
后提交股东大会审议。
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可
以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
持有本公司5%以上股份的股东、监事会可提名监事候选人，经监事会汇总
后提交股东大会审议。
选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可
平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选
人（公司职工民主选举的监事除外）。
以上报告，请各位股东审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十五日
