证券代码：600059       证券简称：古越龙山      公告编号：临 2022-003



             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             2021 年年度利润分配方案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。

    ●本次利润分配拟以总股本 911,542,413 股为基数。

    ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体

调整情况。

    ●本年度公司现金分红比例为 36.38%。



    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，

公司期末可供分配利润为人民币 1,051,761,925.08 元（母公司报表口径），经公

司第九届董事会第五次会议决议，本期利润分配方案如下：拟以总股本

911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）

进行分配，共分配股利 72,923,393.04 元。公司 2021 年度不进行资本公积金转增

股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/

回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润

分配预案尚需提请股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司 2022 年 4 月 13 日召开第九届董事会第五次会议，应到董事 10 人，实
到董事 10 人，以“10 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公

司 2021 年度利润分配预案》。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司拟以总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按

每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）进行分配，公司 2021 年度不进行资本公

积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公

司的实际情况。同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会对 2021 年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到

了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于

公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审

议。

       三、相关风险提示

    公司 2021 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因

素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长

期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请

广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

                                               二○二二年四月十五日