上海锦天城（杭州）律师事务所
    关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
               2021 年年度股东大会的
                      法律意见书




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                      上海锦天城（杭州）律师事务所
                 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                               2021 年年度股东大会的
                                    法律意见书


致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

     上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江古越龙山绍
兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

      一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东大会的召集

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 4 月 13 日，公司召
开第九届董事会第五次会议，决议召集本次股东大会。
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     公司已于 2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》和在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集
人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开
方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、
网络投票的系统和投票时间、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距
本次股东大会的召开日期已达 20 日。

     （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 16 日下午 14:00 在中国黄酒博物馆报
告厅如期召开。

     本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投
票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

      二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权股
份 357,312,282 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 39.1986%,其中：

     1、出席现场会议的股东及股东代理人

     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，均为
截至 2022 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 356,206,494 股，占公司股份总数
的 39.0773%。
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     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东

     根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 12 名，代表有表决权股份 1,105,788 股，占公司股份总数
的 0.1213%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 15 名，代表有表决权
股份 22,688,165 股，占公司股份总数的 2.4890 %。

     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

      三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
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     1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

     表决结果：同意 357,175,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9616%；反对 137,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。
本议案通过。
     2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

     表决结果：同意 357,175,282 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9616%；反对 137,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0384%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案
通过。
     3、审议《公司 2021 年度财务决算报告及公司 2022 年度财务预算报告》

     表决结果：同意 357,175,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9616%；反对 137,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。
本议案通过。
     4、审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

     表决结果：同意 357,175,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9616 %；反对 137,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。
本议案通过。
     5、审议《公司 2021 年度利润分配预案》

     表决结果：同意 357,220,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9742%；反对 92,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0257%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 22,596,065 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5940%；反对 92,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4054%；弃权 100 股，占出席会
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议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。
     6、审议《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

     表决结果：同意 357,175,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9616%；反对 137,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。
本议案通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 22,551,065 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3957%；反对 137,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6038%；弃权 100 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
     7、审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

     表决结果：同意 357,220,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9742%；反对 92,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0257%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 22,596,065 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5940%；反对 92,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4054%；弃权 100 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。
     8、审议《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

     表决结果：同意 357,172,282 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9608%；反对 139,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0391%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案通过。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
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      五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

     （以下无正文）