证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编 号：临2009-010



    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    第五届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009 年5 月5

    

    日以传真和书面方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2009 年5 月15 日上

    

    午在公司二楼会议室召开，应到董事11 人，实到董事11 人，全体监事会成员及高管列席会

    

    议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由傅建伟先生主持，经逐项表决通过了如

    

    下决议：

    

    一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

    

    与会董事一致选举傅建伟先生为公司第五届董事会董事长。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    二、关于确定公司董事会专门委员会成员的议案；

    

    公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四

    

    个专门委员会，各委员会由以下董事担任：

    

    1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3

    

    名委员组成，独立董事沈振昌先生任主任委员。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    2、薪酬与考核委员会：由董事邹慧君女士、独立董事徐岩先生、独立董事张礼先生3

    

    名委员组成，独立董事张礼先生任主任委员。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3 名

    

    委员组成，独立董事许五全先生任主任委员。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    4、战略决策委员会：由董事董勇久先生、独立董事徐岩先生、独立董事沈振昌先生3

    

    名委员组成，独立董事徐岩先生任主任委员。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。2

    

    三、审议通过了关于由孙永根先生代行总经理职责的议案；

    

    在公司总经理缺位期间，由孙永根先生代行公司总经理职责。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

    

    经公司董事长提名，董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    五、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；

    

    经公司总经理提名，董事会聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生为公司副总经理，

    

    许为民先生兼任公司总会计师。

    

    公司独立董事认为上述代总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等人选具备相应的

    

    任职资格和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、

    

    《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、

    

    《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。（高级管理人员简历附后）

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；

    

    董事会决定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士（负责投资者关系管理工作）为公司证券事务

    

    代表。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    七、审议通过了关于与第五届董事会董事签订董事聘任合同的议案；

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年五月十五日

    

    附简历：

    

    孙永根先生：1951 年出生，政工师。历任成都军区某部政治处主任、绍兴针织印染总

    

    厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记、公司监事会主席、玻璃瓶厂书记兼

    

    厂长，现任公司纪委书记、玻璃瓶厂书记。

    

    董勇久先生：1961 年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师，绍兴3

    

    市优秀专门人才。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工

    

    程师、工程部部长。现任本公司董事、副总经理。

    

    许为民先生：1957 年出生，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力

    

    丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司董事、副总经理、总会计师、浙江古越

    

    龙山绍兴酒销售有限公司董事长。

    

    周娟英女士：1965 年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历

    

    任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长。

    

    现任本公司董事、董事会秘书。

    

    胡志明先生：1963 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间

    

    副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造

    

    部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记，现任本公司副总经理。

    

    金勤芳女士：1975 年出生，大学本科学历，经济师，1996 年起在本公司财务部门工作，

    

    2006 年7 月至今任本公司证券事务代表。

    

    蔡明燕女士：1975 年出生，大学本科学历。曾在公司工会、营销、办公室等部门从事

    

    营销、党务和接待工作，2008 年7 月起在本公司董秘办从事投资者关系管理工作。