证券代码：600059        证券简称：古越龙山         公告编号：临 2022-014

                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日发出召开第九届董事
会第七次会议的通知，于 8 月 2 日发出新增《关于聘任公司高级管理人员的议案》
的变更通知，会议于 2022 年 8 月 9 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事长孙爱保先生主持会议，全体
监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下
决议：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)2022 年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券
报》的古越龙山 2022 年半年度报告摘要。
    二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的 2022－017《古越龙山关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名，董事会聘任万龙先生为公司副总经理，任期与本届董事
 会一致。（附万龙先生简历）
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的 2022－016《古越龙山关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
   附件：万龙先生简历
    万龙：男，1973 年 11 月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任
中国绍兴黄酒集团有限公司投资部科员，浙江古越龙山电子科技发展有限公司
工务部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理，本公司营销部部长，工艺
浮雕分公司经理，古越龙山酒厂厂长，销售公司总经理等职，现任本公司副总
经理、黄酒产业园事业部负责人。
   万龙先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位
担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。




                                   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                           董    事     会
                                        二○二二年八月十一日