证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编 号：临2009-012



    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    第五届董事会第二次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009 年5 月25 日发出召开第五届董事

    

    会第二次会议的通知，会议于2009 年6 月5 日以通讯表决方式召开，应到董事

    

    11 人，实到董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了如

    

    下决议：

    

    一、审议通过了关于子公司更名的议案；

    

    为规范公司的管理，公司的全资子公司中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂名

    

    称变更为绍兴鉴湖酿酒有限公司。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    二、审议通过了关于对子公司进行增资的议案；

    

    绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖酿酒”）是公司的全资子公司。为

    

    促进鉴湖酿酒的进一步发展，提高市场竞争力，董事会同意对鉴湖酿酒进行增资，

    

    将注册资本由100 万元增加至2000 万元。(详见同日刊登的对子公司增资公告)

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年六月五日