证券代码：600059         证券简称：古越龙山      公告编号：临 2022-021


            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日发出召开第九届监事

会第八次会议的通知，会议于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，

会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会

主席陈国林先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《监事会议事规则》（2022 年修订）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   修订后的制度公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、审议通过《关于调整监事并补选第九届监事会监事的议案》

    公司监事会主席陈国林先生因已到退休年龄，提请辞去公司监事、监事会主

席职务。根据绍兴市人民政府相关文件，推荐杨文龙先生为公司监事候选人，公

司监事会提名杨文龙作为监事候选人，提交公司股东大会进行选举。任期自公司

2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

    鉴于陈国林先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》

及《公司章程》等有关规定，在股东大会改选出的监事就任前,陈国林先生仍将

履行监事及监事会主席职务。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提交股东大会审议。
    详 细 内 容 见 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）同日披露的临 2022－023《古越龙山关于董事和监事变更的

公告》。

    三、审议通过《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的议案》

    为推动公司聚焦主业发展，公司将持有的明德股份 35.8386%股权以该权益

评估值 6,266,886.78 元的价格以协议转让方式出让给绍兴市产业发展集团有限

公司，退出与公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司共同投资的企业。

    本次出售浙江明德微电子股份有限公司（以下简称“明德股份”）股权退出

关联方共同投资企业暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影

响，不影响公司的独立性，审议和表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，

不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次出售

明德股份股权退出关联方共同投资企业暨关联交易事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详 细 内 容 见 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）同日披露的临 2022－024《古越龙山关于出售股权退出关联

方共同投资企业暨关联交易公告》。


    特此公告。

    附件：监事候选人简历




                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

                                                   二○二二年九月二十八日
    附件：监事候选人简历

    杨文龙先生：1971 年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任绍兴

市教育委员会团工委书记，市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办

公室主任（援藏），绍兴市教育局师范教育处处长，市监察局派驻市教育局监察

室主任，市建功中学党总支书记（挂职），绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组

长，绍兴市委巡察组副组长，绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、

市商务局党委委员，中国绍兴黄酒集团有限公司董事等职。现任中国绍兴黄酒集

团有限公司党委副书记、监事会主席，本公司党委副书记。

    杨文龙先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公

司任监事会主席。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定

的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的

处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。