古越龙山:古越龙山第九届董事会第十次会议决议公告2022-10-26
证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2022-030
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日发出召开第九届董
事会第十次会议的通知,会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开,应到
董事 12 人,实到董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过
了如下决议:
一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经公司第九届董事会审计委员会核查,截止 2022 年 9 月 30 日止,公司不存
在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山 2022 年第三季
度报告。
二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》
绍兴鉴湖酿酒有限公司(以下简称“鉴湖公司”)系本公司全资子公司,为
进一步做好国家级工业遗产的保护和提升,做强鉴湖精品黄酒,拟将注册资本由
5000 万元人民币增加到 6500 万元人民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力
将得到进一步提高,对鉴湖公司厂区老旧设施设备进行更新升级等系列改造,本
公司同意用自有资金向鉴湖公司增资 1500 万元人民币,并授权鉴湖公司经营层
具体办理鉴湖公司增资的相关后续事宜。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二二年十月二十六日