证券代码：600059      证券简称：古越龙山       公告编号：临 2023-001

                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                第九届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日发出召开第九届董

事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 1 月 5 日在公司新二楼会议室以现场

结合通讯表决方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人，董事长孙爱保先生主

持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立古越龙山绍兴酒发展基金的议案》；

    为进一步深耕和传播绍兴黄酒的品牌文化，提高黄酒产业在全国及全球的影

响力，公司拟与杭州大头投资管理有限公司（以下简称“大头投资”）开展合作，

通过设立产业基金的方式，开展产业投资。

    1.基金规模：3000 万元，公司作为发起人，设立“古越龙山绍兴酒发展基

金”，作为基石和产业投资方，负责向基金出资人民币 2900 万元，占基金规模

96.6667%；大头投资作为基金管理人（GP），出资 100 万元，占基金规模 3.3333%。

    2.基金投资方向：以围绕古越龙山的黄酒产业为主要投资方向，以基金整体

风险控制和收益平衡为原则，投资黄酒产业上下游及衍生周边，以及其他大消费

相关项目。其中黄酒产业相关的投资不低于基金总规模的 60%。

    3.基金存续期：5+2 年，管理期 5 年（即投资期 3 年，退出期 2 年），延长

期 2 年。

    4.基金的投资退出：项目退出的主要方式拟包括：被投资标的 IPO、并购、

转让、回购退出等。

    基金设立的相关事宜具体以后续的《有限合伙协议》为准。

    董事会授权公司管理层办理设立基金包括但不限于签订合伙协议、办理工商

注册登记等系列后续事宜。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 7 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的临 2023-003《古越龙山

关于与专业投资机构共同成立投资基金的公告》

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据绍兴市人民政府文件，经公司总经理提名，董事会聘任柏宏、吕旦霖、

李维萍为公司副总经理，任期与本届董事会一致；另因工作调整，聘任李维萍为

公司总会计师，任期与本届董事会一致。（附个人简历）

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 7 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的临 2023-002《古越龙山

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》




    特此公告。

                                    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

                                              二○二三年一月七日
    附个人简历：

    柏宏先生：1975 年出生，研究生学历，中共党员。历任本公司党委办公室

宣传干事，古越龙山生物制品公司副总经理，本公司营销部部长，黄酒集团董事、

副总经理、党委委员，本公司副董事长、总经理、党委副书记，黄酒集团副总经

理。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、党委委员，本公司董事、党委委员。

    柏宏先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任

董事。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任

公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未

有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。



    吕旦霖女士：1981 年出生，大学学历，中共党员。历任新昌县镜岭镇政府

党政办干部、团委书记，新昌县委组织部县效能办干部（借用），新昌县政府办

公室外事科干部、副科长、科长，新昌县级机关团工委书记(兼)，共青团新昌县

委副书记、党组成员，新昌县梅渚镇党委副书记（挂职），新昌县梅渚镇党委副

书记，新昌县小将镇党委副书记、镇长，新昌县小将镇党委书记，绍兴市人力社

保局人才综合处处长，黄酒集团副总经理。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、

党委委员，本公司董事、党委委员。

    吕旦霖女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司

任董事。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担

任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦

未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。



    李维萍女士：1969 年出生，大学学历，高级经济师。历任本公司玻璃瓶厂

技术员、助理工程师，工程部工程师，人力资源部培训中心主任、副部长，黄酒
集团资产管理部部长、董事会秘书、企业管理部部长（兼）、副总经理。现任中

国绍兴黄酒集团有限公司董事、本公司董事。

    李维萍女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司

任董事。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担

任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦

未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。