证券代码：600059           证券简称：古越龙山       公告编号：临 2023-012


                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11

 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》，

 结合公司副总经理人数变化及按登记机关对相关条款的表述要求，拟对《浙江古

 越龙山绍兴酒股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，

 章程修订案经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司

 经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

       具体修订情况如下：

序号                 修订前                             修订后


        第一百一十七条 ……                第一百一十七条 ……

        董事会中的职工代表由公司职工通过   董事会中的职工代表 1 人由公司职工
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        职工代表大会、职工大会或者其他形   通过职工代表大会、职工大会或者其

        式民主选举产生。                   他形式民主选举产生。
    第一百三十六条   公司设经理一名，   第一百三十六条   公司设经理 1 人，

    由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼    副经理 7 人，由董事会聘任或解聘。

    任经理、副经理或其他高级管理人      董事可受聘兼任经理、副经理或其他
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    员，但兼任经理、副经理或其他高级    高级管理人员，但兼任经理、副经理

    管理人员职务的董事不得超过公司董    或其他高级管理人员职务的董事不得

    事总数的二分之一。                  超过公司董事总数的二分之一。




    第一百五十八条 ……                 第一百五十八条     ……

    监事会成员不得少于 3 人，监事会应   监事会成员不得少于 3 人，监事会应

    当包括股东代表和适当比例的公司职    当包括股东代表和适当比例的公司职

3   工代表，其中职工代表的比例不低于    工代表，其中职工代表监事为 1 人。

    1/3。监事会中的职工代表由公司职     监事会中的职工代表由公司职工通过

    工通过职工代表大会、职工大会或者    职工代表大会、职工大会或者其他形

    其他形式民主选举产生。              式民主选举产生。



    上述修订尚需提交股东大会审议。《公司章程》相关条款的修订以市场监督

管理局登记的最终核准结果为准。



    特此公告。

                             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

                                        二〇二三年四月十三日