证券代码：600059     证券简称：古越龙山        公告编号：临 2023-006


             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023

年 3 月 31 日以书面方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。会议于

2023 年 4 月 11 日在公司新三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会

主席杨文龙先生召集并主持，会议应到监事 3 人，会议实到监事 3 人，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成

如下决议：

    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2022 年年度报告及摘要》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据相关规定，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

    1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

    2、2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和

财务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司 2022 年年度

报告及摘要。

    三、审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易

预计的议案》；

    公司 2022 年日常关联交易按年度预计计划执行，公司 2023 年日常关联交易

预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运

作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2023－011

《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。

    四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在

符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和

公司发展，现拟定如下 2022 年度利润分配预案：拟以总股本 911,542,413 股为

基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）进行分配，共分

配股利 72,923,393.04 元。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。本预案

需要提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后实施。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2023－007

《古越龙山 2022 年年度利润分配方案的公告》。

    五、审议通过《公司关于2022年度履行社会责任的报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度

履行社会责任的报告》。

    六、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
    根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对

公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：

报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关

制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控

制与防范作用，能够得到有效的执行。

    天健会计师出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事

会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对天健会计师

出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带

强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度

内部控制自我评价报告》。

    七、审议通过《公司 2022 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2023－008

《古越龙山 2022 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    八、审议通过《关于公司签订关联交易框架协议的议案》；

    公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、绍

兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位各

签订当年累计不超过含税 3000 万元（含 3000 万元）的关联交易框架协议，与浙

江古越龙山文化创意有限公司签订当年累计不超过含税 700 万元（含 700 万元）

的关联交易框架协议，与浙江明德微电子股份有限公司签订当年累计不超过含税

300 万元（含 300 万元）的关联交易框架协议，包括采购、销售、服务、租赁、

商标使用等方面发生的关联交易。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，价
格公允。双方拟发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利

用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2023－011

《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。

    九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。

    1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法

规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合

《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部

控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会

的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存

在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会

对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报

告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度

和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公

正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对公司2022

年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制

审计报告，强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。针对

会计师强调事项，公司已经落实措施完成了相关整改工作。作为公司监事，我们

将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完

善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力

度，进一步提升内部控制管理水平。
    3、对公司关联交易情况的独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒

集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方在采购、销售、服务、

租赁、商标使用等方面存在的关联交易系日常实际生产经营需要，公司关联交易

公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害

公司及公司股东利益的情况。

    4、对现金分红政策执行情况的独立意见：监事会对 2019－2021 年的现金分

红情况及 2021 年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的规定，

决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了其执行情况。对 2022 年度的

利润分配方案进行了审议，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状

况和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序

公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配

方案并同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进

行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的

情形。公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海

证券交易所有关上市公司募集资金管理相关规定及《公司募集资金管理办法》的

有关规定。



    特此公告。




                                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

                                            二○二三年四月十三日