证券代码：600059         证券简称：古越龙山      公告编号：2023-018


                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

 2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         Ａ股           600059     古越龙山            2023/5/8




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国绍兴黄酒集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
36.71%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司，在 2023 年 4 月 24 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


       2023 年 4 月 24 日，本公司收到第一大股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以
下简称“黄酒集团”）出具的《关于增加古越龙山 2022 年年度股东大会临时提案
事宜的函》，提议将本公司第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司与
东湖街道办事处签署<越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议案》
作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会，鉴于黄酒集团提出的增加股东大
会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公
司董事会同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会审议，议案内容如下：
       根据绍兴市越城区人民政府房屋征收计划，坐落于昌安门外七眼桥的沈永和
酒厂，房屋建筑面积合计 152734.80 平方米列入拆迁征收范围，按照《绍兴市
越城区国有土地上房屋征收与补偿实施细则 (试行)》《绍兴市越城区国有土地
上房屋征收相关补偿费标准》等有关规定，公司与征收实施单位绍兴市越城区东
湖街道办事处（以下简称“东湖街道”）就房屋征收补偿达成协议，并签署《越
城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》（以下简称“征收补偿协议”），
同意该房屋由东湖街道征收并选择货币补偿的补偿方式，根据绍兴市国源土地房
地产资产评估有限公司绍国源评（2023）第 005 号评估报告，东湖街道向公司支
付被征收房屋补偿款、各项费用及奖励共计 740,279,373.36 元，征收补偿协议
自本公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年 4 月 24 日，公司九届十三次董
事会会议审议通过并同意本提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：中国黄酒博物馆状元红厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
                  至 2023 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       公司 2022 年度董事会工作报告                          √
 2       公司 2022 年度监事会工作报告                          √
 3       公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年度            √
         财务预算
 4       公司 2022 年年度报告及摘要                            √
 5       公司 2022 年度利润分配预案                            √
 6       关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案                    √
 7       关于聘请 2023 年度审计机构的议案                      √
 8       关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案                √
 9       关于修订《公司章程》的议案                            √
 10      《关于公司与东湖街道办事处签署<越城区国               √
         有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议
         案》
     听取公司 2022 年度独立董事述职报告

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   本次会议的议案相关内容已于 2023 年 4 月 13 日、 月 26 日在中国证券报、
   上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：第 9 项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7 项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 26 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称            同意      反对     弃权
1        公司 2022 年度董事会工作报告
2        公司 2022 年度监事会工作报告
3        公司 2022 年度财务决算报告及公司
         2023 年度财务预算
4        公司 2022 年年度报告及摘要
5        公司 2022 年度利润分配预案
6        关于 2022 年度董事、监事薪酬的议
         案
7        关于聘请 2023 年度审计机构的议案
8        关于利用公司闲置资金购买理财产品
         的议案
9        关于修订《公司章程》的议案
10       《关于公司与东湖街道办事处签署<
         越城区国有土地上非住宅房屋征收货
         币补偿协议>的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。