古越龙山:古越龙山关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告2023-04-26
证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2023-018
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600059 古越龙山 2023/5/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国绍兴黄酒集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2023 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
36.71%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司,在 2023 年 4 月 24 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2023 年 4 月 24 日,本公司收到第一大股东中国绍兴黄酒集团有限公司(以
下简称“黄酒集团”)出具的《关于增加古越龙山 2022 年年度股东大会临时提案
事宜的函》,提议将本公司第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司与
东湖街道办事处签署<越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议案》
作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会,鉴于黄酒集团提出的增加股东大
会临时提案的程序符合本公司章程的规定,内容属于股东大会职权范围,故本公
司董事会同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会审议,议案内容如下:
根据绍兴市越城区人民政府房屋征收计划,坐落于昌安门外七眼桥的沈永和
酒厂,房屋建筑面积合计 152734.80 平方米列入拆迁征收范围,按照《绍兴市
越城区国有土地上房屋征收与补偿实施细则 (试行)》《绍兴市越城区国有土地
上房屋征收相关补偿费标准》等有关规定,公司与征收实施单位绍兴市越城区东
湖街道办事处(以下简称“东湖街道”)就房屋征收补偿达成协议,并签署《越
城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》(以下简称“征收补偿协议”),
同意该房屋由东湖街道征收并选择货币补偿的补偿方式,根据绍兴市国源土地房
地产资产评估有限公司绍国源评(2023)第 005 号评估报告,东湖街道向公司支
付被征收房屋补偿款、各项费用及奖励共计 740,279,373.36 元,征收补偿协议
自本公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年 4 月 24 日,公司九届十三次董
事会会议审议通过并同意本提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:中国黄酒博物馆状元红厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日
至 2023 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2022 年度董事会工作报告 √
2 公司 2022 年度监事会工作报告 √
3 公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年度 √
财务预算
4 公司 2022 年年度报告及摘要 √
5 公司 2022 年度利润分配预案 √
6 关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于聘请 2023 年度审计机构的议案 √
8 关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 《关于公司与东湖街道办事处签署<越城区国 √
有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议
案》
听取公司 2022 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案相关内容已于 2023 年 4 月 13 日、 月 26 日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、 特别决议议案:第 9 项
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 5、6、7 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2022 年度董事会工作报告
2 公司 2022 年度监事会工作报告
3 公司 2022 年度财务决算报告及公司
2023 年度财务预算
4 公司 2022 年年度报告及摘要
5 公司 2022 年度利润分配预案
6 关于 2022 年度董事、监事薪酬的议
案
7 关于聘请 2023 年度审计机构的议案
8 关于利用公司闲置资金购买理财产品
的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 《关于公司与东湖街道办事处签署<
越城区国有土地上非住宅房屋征收货
币补偿协议>的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。