证券代码：600060         证券简称：海信电器           公告编号：临2016-023

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十一次会议
于 2016 年 12 月 26 日召开。本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和
主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关
规定。本次会议审议并通过了“关于设立海信美国电子制造有限公司的议案”，
该议案主要内容如下：

    按照 Maquiladora 协议要求，为扩大海信墨西哥工厂规模，本公司与
HISENSE USA CORPORATION（简称“美国海信”）拟在美国共同投资设立新公
司，由新公司对海信墨西哥工厂进行技改投资，并同意签署新公司设立相关法律
文件，新公司基本信息如下：
    1、新公司名称（拟）：海信美国电子制造有限公司
（HISENSE ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY OF AMERICA
CORPORATION）
    2、主营业务：电子元器件及家电产品的生产与销售
    3、注 册 地：美国亚特兰大
    4、注册资本：2900 万美元
    5、股权结构：
    股东名称            投资金额（万美元）              持股比例（%）
    海信电器                    1421                         49
    美国海信                    1479                         51
    合    计                    2900                         100
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》
和《中国证券报》的《关联交易公告》（临 2016-024）。
   表决结果：本议案获得通过。同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘
洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。


   特此公告。
                                       青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                       2016 年 12 月 28 日