证券代码：600060         证券简称：海信电器        公告编号：临 2017-028

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十八次会议
于 2017 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事
八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定。
    本次会议审议并通过了如下决议：
    （一） 2017 年中报（全文及其摘要）
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
    （二） 2017 年中期募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。


    特此公告。


                                               青岛海信电器股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2017 年 8 月 18 日