证券代码：600060         证券简称：海信电器        公告编号：临2019-006

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第
九次会议于 2019 年 1 月 24 日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，公司半数
以上董事推举董事程开训先生召集和主持本次会议。会议应出席的董事七人，实
际出席会议的董事七人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：


    （一）审议及批准了《关于公司董事长变更的议案》

    董事会于 2019 年 1 月 24 日收到公司董事长刘洪新先生的辞呈。刘洪新先生
个人提出申请，辞去公司第八届董事会董事长、董事职务及董事会战略委员会主
任及董事会提名委员会委员职务，辞职后，将不在本公司担任其他职务。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，刘洪新先生的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。公司董事会感谢刘洪新先生在任职期间为公司作出的突出贡献。
    同意选举程开训先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。简历如下：
    程开训先生，曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教、历任海
信集团文化部部长，2000 年至 2007 年任海信集团有限公司副总裁。2003 年 6
月至 2006 年 6 月任青岛海信电器股份有限公司董事。2011 年 2 月至 2013 年 9
月任海信集团有限公司品牌部部长,2013 年 10 月起任海信集团有限公司副总裁。
2019 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司董事。
    表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。
    （二）审议及批准了《关于提名董事候选人的议案》
    同意提名于芝涛先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。简历如下：
    于芝涛先生，历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技
术有限公司 GSM 所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经
理助理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2015 年 4 月
任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015 年 4 月至 2015 年 10 月任青岛
海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015 年 11 月至 2016 年 4 月任青岛海
信传媒网络技术有限公司总经理。2016 年 4 月至 2017 年 2 月任青岛海信电器股
份有限公司副总经理。2017 年 3 月起任聚好看科技股份有限公司总经理。2019
年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。
    表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票，本议案需提
交股东大会审议。
    （三）审议及批准了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    为完善公司结构治理，更好地完成董事会各委员会的工作任务，同意对各专
业委员会组成人员作如下调整：
    原董事会专业委员会构成情况：
    战略委员会：主任：刘洪新； 委员：周厚健、周子学（独董）
    提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：刘洪新、刘志远（独董）
    审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：田野、刘坚（独董）
    现调整为：

    战略委员会：主任：程开训； 委员：周厚健、周子学（独董）
    提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：程开训、刘志远（独董）
    审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：代慧忠、刘坚（独董）
    以上各专业委员会人员的任期至第八届董事会届满为止。
    表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。


    特此公告。




                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 25 日